Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Aug 28, 2009

证券代码： 002047 证券简称：成霖股份 公告编号： 2009-022

深圳成霖洁具股份有限公司

召开 2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

• 1、会议召开时间

现场会议时间：2009年9月18日（星期五 ）上午9：30—11：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年9 月18日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年9月 17日15:00 至2009年9月18日15:00期间的任意时间。

• 2、现场会议召开地点: 深圳市南山区科技南十路航天科技研究院A 座一楼会议室 3、股权登记日：2009年9月14日（星期一）

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选 择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统 两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以 第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次 表决为准。

6、会议出席对象

• （1）截止2009年9月14日（星期一）下午3:00交易结束后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委

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托书附后）；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

二、会议审议事项

• （一）议案名称

  • 1.关于《建立会计师事务所选聘制度》的议案；

  • 2.关于《拟将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金》的议案。

（二）披露情况：

上述2项议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会 议审议通过。

三、参加现场会议登记方法

1.登记方式：法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及 委托人身份证办理登记手续。社会流通股股东须持本人身份证、证券帐号卡、授 权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股 东可采用信函或传真方式登记，不接受电话登记。

• 2、登记时间：2009年9月17日上午9:00至下午5:00

3、登记地点：深圳市南山区科技南十路航天科技研究院A座一楼会议室

联系人：林志伟

联系电话：0755-86022812 传真：0755-86022813

邮政编码：518057

四、参加网络投票的操作程序

• 1、采用交易系统投票的投票程序

• （1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年9 月18日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00。投票程序比照深圳证券交易所新股申

购业务操作。

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• （2）投票代码：362047 投票简称：成霖投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入；

议案名称 对应申报价格

总议案 表示对以下两个议案统一表决 100.00

1.关于《建立会计师事务所选聘制度》的议案；1.00

2.关于《拟将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金》的议案 2.00

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00 元代表 总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报； ③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股 代表弃权；

表决意见种类 对应的申报股数

同意 1 股

反对 2 股 弃权 3 股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 （4）计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案2中的一项或 多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案2中已投票表决 议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如 果股东先对总议案投票表决，然后对议案1或议案2中的任一项议案投票表决，则以对 总议案的投票表决意见为准。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

• （1）股东获取身份认证的具体流程

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按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆 网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写 相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可 使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年9月17日 15:00 至9月18日11:30期间的任意时间。 五、投票注意事项

• 1）网络投票不能撤单；

• 2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

• 3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个 人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。 六、其他事项

• 1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

• 2、联系方式

地址：深圳市南山区科技南十路航天科技研究院A 座一楼会议室

联系人：林志伟

联系电话：0755-86022812 传真：0755-86022813 邮政编码：518057

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

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深圳成霖洁具股份有限公司董事会

二OO 九年八月二十八日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳成霖股份有限公司2009年9月 18日召开的2009年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：

• 1、对关于召开2009年第一次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项 投赞成票；

• 2、对关于召开2009年第一次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投反

对票；

• 3、对关于召开2009年第一次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项 投弃权票；

• 4、对1-3 项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

委托人（签字或法人单位盖章）： 法定代表人签字：

委托人深圳证券账户卡号： 委托人身份证号码：

委托人持有股份： 代理人身份证号码：

代理人签字：

委托日期：

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