Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jun 21, 2008

股票简称：成霖股份 股票代码：002047 公告编号：2008-018

深圳成霖洁具股份有限公司

关于召开2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏负连带责任。

根据深圳成霖洁具股份有限公司第三届第三、五次董事会会议决议，现将

召开公司2008 年第一次临时股东大会,具体事项通知如下:

• 一、 会议时间：2008 年7 月21 日上午9：30

• 二、 会议地点：深圳市南山区科技南园科技南十路航天科技创新研究院一楼

会议室

• 三、 会议召集人：深圳成霖股份有限公司董事会

• 四、 表决方式：现场投票表决

• 五、 审议事项：

  • 1． 审议《关于修订<章程>的议案》；

  • 2． 审议《2008 年度本公司及控股子公司与Lenz Badkultur GmbH ＆ Co. KG 签订不超过人民币2100 万元的产品销售框架协议》。

• 六、 出席会议对象

  • 1． 截止2008 年7 月14 日下午15：00 交易结束，在中国证券结算登记 公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东可委托 代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东；

  • 2． 公司董事、监事、高级管理人员；

  • 3． 公司聘任的律师、保荐机构代表。

• 七、 参加会议登记办法

• 1． 登记时间：2008 年7 月21 日（上午8：30-9：00）

  1. 登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进 行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、

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股票简称：成霖股份 股票代码：002047 公告编号：2008-018

股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、 授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路 远或异地股东可以传真方式办理登记。

1. 登记地点: 深圳成霖洁具股份有限公司董事会办公室（通讯地址： 深圳市南山区科技南园科技南十路国际技术创新研究院A 座七楼）， 信函上请注明“股东大会”字样。 3. 邮编：518057 传真：0755-86022813 八、 其他事项： 1. 会期半天，与会股东费用自理； 2. 会议咨询：公司董事会办公室 联系电话：0755-86022812 联系人：林志伟 九、 附件： 附件1：回执

回 执 截止2008 年7 月14 日，我单位（个人）持有“成霖股份”（002047） 股 票 股，拟参加深圳成霖洁具股份有限公司2008 年第一次临时股东大 会。

出席人姓名： 股东帐户： 股东名称（签字或盖章）： 2008 年 月 日

附件2：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士），代表我单位（个人）出席深圳成霖洁 具股份有限公司2008 年第一次临时股东大会，并代为行使会议表决权。 委托人姓名： 受托人姓名： 身份证号： 身份证号： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 委托日期： 委托人签字（盖章）：

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深圳成霖洁具股份有限公司 董事会 2008.6.20

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