Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Nov 12, 2007

股票简称：成霖股份 股票代码：002047 公告编号：2007-040

深圳成霖洁具股份有限公司

关于召开2007 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公德中任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏负连带责任。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,定于2007 年11 月30 日召开公司2007

年第二次临时股东大会,具体事项通知如下:

• 一、 会议时间：2007 年11 月30 日上午9：30

• 二、 会议地点：深圳市南山区科技南园科技南十路航天科技创新研究院一楼会

议室

• 三、 会议召集人：深圳成霖股份有限公司董事会

• 四、 表决方式：现场投票表决

• 五、 审议事项：

• 1．审议《关于调整募集资金项目“信息系统工程技改项目＂募集资金投向的 议案》；

• 2．审议《关于修订<章程>的议案》；

• 3．审议《关于全面修订<信息披露制度>的议案》；

• 4．审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

• 5．审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

• 6．审议《关于公司聘任独立董事的提案》；

• 7．审议《关于提请股东大会审议第三届董事津贴的议案》；

• 8．审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

• 9．审议《关于提请股东大会审议第三届监事津贴的议案》；

• 六、 出席会议对象

• 1．截止2007 年11 月23 日下午15：00 交易结束，在中国证券结算登记公司 深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东可委托代理人出席

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股票简称：成霖股份 股票代码：002047 公告编号：2007-040

会议和参加表决，该代理人不必是股东；

2．公司董事、监事、高级管理人员；

3．公司聘任的律师、保荐机构代表。

• 七、 参加会议登记办法

• 1．登记时间：2007 年11 月26 日（上午9：00-11：30 下午2：00-5：00）

• 2．登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记； 法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席 人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份 证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以传真方式办理登 记。

• 3．登记地点: 深圳成霖洁具股份有限公司董事会办公室（通讯地址：深圳市南 山区科技南园科技南十路国际技术创新研究院A座七楼），信函上请注明“股 东大会”字样。

• 4．邮编：518057 传真：0755-86022813

八、 其他事项：

1．会期半天，与会股东费用自理；

• 2．会议咨询：公司董事会办公室

联系电话：0755-86022812 联系人：林志伟

九、 附件：

附件1：回执

回 执

截止2007 年11 月23 日，我单位（个人）持有“成霖股份”（002047）股票 共计 股，拟参加深圳成霖洁具股份有限公司2007 年第二次临时股 东大会。

出席人姓名： 股东帐户： 股东名称（签字或盖章）：

2007 年 月 日

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股票简称：成霖股份 股票代码：002047 公告编号：2007-040

附件2：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士），代表我单位（个人）出席深圳成霖洁具股 份有限公司2007 年第二次临时股东大会，并代为行使会议表决权。 委托人姓名： 受托人姓名： 身份证号： 身份证号： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 委托日期： 委托人签字（盖章）：

深圳成霖洁具股份有限公司

董 事 会 2007．11．10

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