Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.,Ltd. - Proxy Solicitation & Information Statement 2007

股票简称：成霖股份股票代码：002047 公告编号：2006-029

深圳成霖洁具股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公德中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,定于2007 年2 月5 日

召开公司2007 年第一次临时股东大会,具体事项通知如下:

一、会议时间：2007 年2 月5 日上午9：30
二、会议地点：深圳市南山区科技南园科技南十路国际技术创新研究院二楼会议室
三、会议召集人：深圳成霖股份有限公司董事会
四、表决方式：现场投票表决
五、审议事项：
1．审议《关于变更“精品洁具生产园”募集资金投向的议案》；
2．审议《关于追加成霖股份与Globe Union Industrial Corp. 框架协议金额的议案》；
六、出席会议对象
- 1．截止2007 年1 月31 日下午15：00 交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东可委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东；
- 2．公司董事、监事、高级管理人员；
- 3．公司聘任的律师、保荐机构代表。
七、参加会议登记办法
- 1．登记时间：2007 年2 月5 日（上午8：30-9：00）
- 2．登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持

股票简称：成霖股份股票代码：002047 公告编号：2006-029

股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以传真方式办理登记。

3．登记地点: 深圳成霖洁具股份有限公司董事会办公室（通讯地址：深圳市南山区科技南园科技南十路国际技术创新研究院A 座七楼），信函上请注明“股东大会”字样。

4．邮编：518057 传真：0755-86022813

八、其他事项：

1．会期半天，与会股东费用自理；

2．会议咨询：公司董事会办公室联系电话：0755-86022812 联系人：林志伟

九、附件：

附件1：回执

回执

截止2007 年1 月31 日，我单位（个人）持有“成霖股份”

（002047）股票股，拟参加深圳成霖洁具股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签字或盖章）：

2007 年月日

股票简称：成霖股份股票代码：002047 公告编号：2006-029

附件2：授权委托书

兹全权委托先生（女士），代表我单位（个人）出席深圳成霖洁具股份有限公司2007 年第一次临时股东大会，并代为行使会议表决权。委托人姓名：受托人姓名：身份证号：身份证号：委托人持股数：委托人股东帐号：委托日期：委托人签字（盖章）：

董事会

2007．1．15