SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jul 9, 2013

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知公告

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证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:13-28

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十 五次会议定于2013年7月25日（星期四）召开公司2013年第二次临时股东大会，审议 董事会提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议地点：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号7楼会议室

• 3、会议表决方式：现场书面投票表决

• 4、会议时间：2013年7月25日（星期四）上午10:00时

• 5、出席对象：

• （1）于2013年7月22日（星期一）下午收市时登记在册，持有本公司股票的股

• 东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委

• 托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

• 1、审议关于《公司董事会换届选举》的议案。

• 1.1 选举公司第五届董事会六名非独立董事；

• 1.1.1 选举黄培钊先生为公司第五届董事会董事；

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深圳市芭田生态工程股份有限公司关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知公告

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• 1.1.2 选举林维声先生为公司第五届董事会董事；

• 1.1.3 选举冯军强先生为公司第五届董事会董事；

• 1.1.4 选举华建青先生为公司第五届董事会董事；

• 1.1.5 选举徐育康先生为公司第五届董事会董事；

• 1.1.6 选举曹健先生为公司第五届董事会董事；

• 1.2 选举公司第五届董事会三名独立董事

• 1.2.1 选举王宋荣先生为公司第五届董事会独立董事；

• 1.2.2 选举兰艳泽先生为公司第五届董事会独立董事；

• 1.2.3 选举吴玉光先生为公司第五届董事会独立董事。

• 2、审议关于《公司监事会换届选举》的议案。

• 2.1 选举姚俊雄先生为公司第五届监事会监事；

• 2.2 选举赖玉珍女士为公司第五届监事会监事。

说明：(1)本次会议对董事、独立董事、监事分别选举，采用累积投票制。 每一股份拥有与应选董事人数、独立董事人数或者监事人数相同的表决权，股 东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事、独立董 事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权；

(2)独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东 大会方可进行表决。

3、审议关于《签订贵州瓮安投资项目设备采购重大合同》的议案。

• 4、审议关于《修订《公司章程》》的议案。

上述1-2 议案已经公司第四届董事会第三十五次会议（临时）审议通过，议案 内容详见公司2013 年7 月10 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司相关公告；3-4 议案 已经公司第四届董事会第三十四次会议（临时）审议通过，议案内容详见公司2013 年7 月2 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的本公司相关公告。

三、会议登记方式

• 1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公

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司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理 人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人 身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。 3、登记时间：2013年7月24日（星期三）（上午9：00－11：00，下午13：30

• －16：30）异地股东可用信函或传真方式登记。

• 4、登记地点：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号7楼公司证券法律部。

• 5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、会议联系方式

• 1、会议联系地址：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号

• 2、邮政编码：518057

• 3、会议联系电话：0755-26951598

4、会议联系传真：0755-26584355

5、联系人：熊小菊 周莉娜

五、其他事项

与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

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附件：授权委托书

授权委托书

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兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市芭田生态工程股份有 限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人帐号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）： 被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托人对下述提案表决如下：

提案 序号	提案内容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议关于《公司董事会换届选举》的议案
1.1	选举公司第五届董事会六名非独立董事
1.1.1	选举黄培钊先生为公司第五届董事会董事
1.1.2	选举林维声先生为公司第五届董事会董事
1.1.3	选举冯军强先生为公司第五届董事会董事
1.1.4	选举华建青先生为公司第五届董事会董事
1.1.5	选举徐育康先生为公司第五届董事会董事
1.1.6	选举曹健先生为公司第五届董事会董事
1.2	选举公司第五届董事会六名非独立董事
1.2.1	选举王宋荣先生为公司第五届董事会独立董事
1.2.1	选举兰艳泽先生为公司第五届董事会独立董事
1.2.3	选举吴玉光先生为公司第五届董事会独立董事
2	审议关于《公司监事会换届选举》的议案
2.1	选举姚俊雄先生为公司第五届监事会监事；
2.2	选举赖玉珍女士为公司第五届监事会监事。
3	审议关于《签订贵州瓮安投资项目设备采购重大 合同》的议案。
4	审议关于《修订《公司章程》》的议案。
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深圳市芭田生态工程股份有限公司关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知公告

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注： 1、股东请在选项中打√

2、每项均为单选，多选无效

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一三年 月 日

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