SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Management Reports 2009

Mar 24, 2009

深圳市芭田生态工程股份有限公司

2008年度监事会工作报告

2009年3月23日

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，共召开监事会会议6次。会议的召开与表决程序符合《公司法》 及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

1、第三届监事会第三次会议于2008年3月27日在公司本部会议室召开，会议 应到监事3名，实到3名，本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公 司章程》等有关法律法规的规定。本次会议审议通过了下列议案：

• （1）审议通过《2007 年度监事会工作报告》议案。

• （2）审议通过《2007 年度报告正文及其摘要》议案。

（3）审议通过《2007 年度利润分配预案》议案。

（4）审议通过《2007 年度财务决算报告》议案。

以上议案均在报告期内执行完毕。

2、第三届监事会第四次（临时）会议于 2008 年 4 月 16 日以传真方式举行， 本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规 的规定，会议审议通过了公司《2008 年第一季度报告全文及正文》议案。

3、第三届监事会第五次会议（临时）于2008年7月29日在公司本部会议室召 开。会议应参加监事3人，实参加3人，本次会议的召开程序符合《公司法》、《证 券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议审议通过了下列议案：

（1）《2008年上市公司自查情况和整改计划及报告》议案。

（2）《关于大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的自查报告公告》 议案。

以上议案均在报告期内执行完毕。

4、第三届监事会第六次会议（临时）于2008年8月15日在公司本部会议室召 开。会议应参加监事3人，实参加3人，本次会议的召开程序符合《公司法》、《证 券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议向各位监事通报了《关于对

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徐州子公司银行存款、相关内控制度进行核查的结果和处理意见的报告》和《关 于徐州芭田专项审计核查报告》议案。

以上通报事项均在报告期内执行完毕。

5、第三届监事会第七次会议于2008年8月27日在公司本部举行。公司监事会 3名监事参加了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司 章程》等有关法律法规的规定，会议审议通过了《2008年半年度报告及摘要》议 案。

6、第三届监事会第八次会议（临时）于2008年10月21日在公司本部举行。 公司监事会3名监事参加了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》 及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

（1）审议通过“《〈公司自查〉及〈落实监管意见〉》的整改报告”议案。

（2）审议通过《2008年三季度报告全文及正文》议案。

以上通报事项均在报告期内执行完毕。

二、监事会对 2008 年度有关事项的意见

1、监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司监事会成员列席了各次董事会会议和股东大会，并对公司经 营运作情况进行了监督。监事会认为：公司的定期报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司严格按照《公司法》、公司 《章程》及有关法律、法规依法运作，董事会决策合理、程序合法；公司正在持 续不断健全和完善内部控制制度；本年度公司的董事和高级管理人员在执行公司 职务时没有发生违反法律、法规和公司章程的行为。

2、监事会检查公司财务的情况

2008年是公司全面执行新会计准则的第二年，公司前期做了大量准备工作， 对需要调整的会计科目进行了调整，监事会对本年度公司执行新会计准则的情况 进行了调查，认为公司在执行新会计准则的一年情况良好；对本年度财务制度和 财务状况进行了检查，认为公司财务会计内控制度较健全，会计无重大遗漏和虚 假记载，公司财务状况、经营成果良好，财务报告真实、客观地反映了公司2008 年度的财务状况和经营成果。同时监事会认为，公司未来仍需进一步加强内控制 度执行力度。

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• 3、监事会对募集资金投入项目的意见

• 监事会对公司募集资金使用情况进行检查后认为，公司2008年募集资金实际

• 投入项目与承诺投入项目一致，募集资金项目总体进度和完成情况较好，达到预 期收益。建议公司加强对子公司培训，进一步完善内部审计制度。

  • 4、监事会对收购、出售资产情况的意见

• 报告期内公司出售持有乌拉山芭田生态有限公司70％股权，运作规范，符合

• 法定程序。交易客观、公正、公平，不存在内幕交易，未损害公司及股东的利益。 5、监事会对公司关联交易情况的意见

• 报告期内，公司关联交易均遵循了市场原则进行，交易客观、公正、公平，

• 不存在内幕交易，未损害公司及股东的利益。

  • 6、审计意见方面

• 深圳大华天诚会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留

• 意见的审计报告,该审计意见和对公司有关事项做出的评价是客观公正的。

深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会

二00九年三月二十三日

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