SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Capital/Financing Update 2012

Feb 29, 2012

深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会第二十次会议（临时）决议公告

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证券代码：002170 证券简称： 芭田股份 公告编号：12-08

深圳市芭田生态工程股份有限公司 第四届董事会第二十次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）第 四届董事会第二十次会议（临时）于2012年2月28日上午 10 时以现场与传真方式 相结合召开。本次会议的通知已于2012年2月22日以电子邮件、手机短信、电话 等形式通知各位董事、监事、高管。本次会议由董事长黄培钊先生主持，应参加 会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。其中，以现场方式参会董事4名，以 传真方式参会董事5名，公司3名监事、4名高级管理人员列席了会议。会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议表决如下：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《提请股东 大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》。

本公司关于非公开发行股票的申请于2012 年1 月4 日经中国证监会发行审 核委员会审核并获得通过。2012 年2 月23 日，公司接到中国证监会《关于核准 深圳市芭田生态工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2012】 214 号），核准公司非公开发行不超过8,700 万股新股，批复自核准发行之日起6 个月内有效。

根据公司第四届董事会第九次会议，2011 年第一次临时股东大会审议通过 的《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对 象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于 提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议 案，公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的事宜，授权 自2011 年第一次临时股东大会审议通过之日起12 个月内有效，即2012 年3 月 23 日届满12 个月。

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深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会第二十次会议（临时）决议公告

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为顺利推进本次非公开发行股票相关事宜，公司董事会提请股东大会授权董 事会全权办理非公开发股票相关事宜有效期延期6 个月，授权自2011 年第一次 临时股东大会审议通过之日起18 个月内有效，经第四届董事会第二十次（临时） 会议、2011 年第一次临时股东大会审议通过与本次非公开发行相关的其他事项 不变。

本议案需经2012 年第一次临时股东大会审议通过。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《召开2012 年第一次临时股东大会的议案》。

• 《召开2012年第一次临时股东大会的通知公告》全文刊登于2012年3月1日本

• 公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》http://www.cninfo.com.cn。 三、备查文件

本公司第四届董事会第二十次会议（临时）决议。

• 特此公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二○一二年三月一日

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