SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Capital/Financing Update 2011

Apr 22, 2011

深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会第十次会议（临时）决议公告

==> picture [20 x 20] intentionally omitted <==

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:11－19

深圳市芭田生态工程股份有限公司 第四届董事会第十次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会第十次会议（临时）通知于 2011年4月15日以电子邮件方式发出。本次会议于2011年4月20日以现场与通讯方 式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司3名监事、4名高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。

经与会董事的审议表决，会议通过了以下决议：

一、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2011年第一 季度报告的议案》。

二、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于调整非 公开发行股票方案的议案》。

根据公司《非公开发行股票预案》，若公司股票在定价基准日至发行日期间 发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应 调整。

2011年4月15日，公司2010年度股东大会审议通过了《关于公司2010年度权 益派发的议案》，2010年度公司以总股本30,456万股为基数，向全体股东以未分 配利润每10股送红股3股，派发现金红利0.50元(含税)。公司2011年4月1日公告 的《2010年度权益分派实施公告》规定，公司2010年度权益分派的股权登记日为 2011年4月8日，除权除息日为2011年4月11日，新增无限售条件流通股份上市流 通日为2011年4月11日。除权除息后，在募集资金总额调整的基础上，公司还需 对本次非公开发行的发行底价和发行数量进行调整。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会第十次会议（临时）决议公告

==> picture [20 x 20] intentionally omitted <==

等规定以及公司 2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授 权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中的内容：“授权董事 会根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、 发行起止日期、发行对象的选择、发行价格的确定以及有关的其他事项”、“根 据证券监管部门就本次非公开发行股票申请的审核意见对本次发行相关具体事 项作出修订和调整”，公司董事会有权调整本次非公开发行股票的募集资金总 额、发行数量和发行底价。本次调整的议案经公司本次董事会批准后无需再提交 股东大会审议。

公司对本次非公开发行股票方案做以下调整：

（一）募集资金总额的调整

根据公司2011 年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行股票募集资金 总额不超过74,000 万元，扣除发行费用后不超过71,046.56 万元。现调整为募 集资金总额不超过67,500 万元，扣除发行费用后不超过64,904.50 万元。

（二）发行底价的调整

根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行的定价基准日 为第四届董事会第九次会议（临时）决议公告日（2011年3月1日），发行价格不 低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即15.63元/股。

公司2010年度权益派发方案实施后，本次非公开发行股票的发行价格调整为 不低于11.98元/股，即调整后的发行底价=（15.63-0.05）÷（1+30%）=11.98 （元/股）。

（三）发行数量的调整

根据公司2010年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行股票数量为不超 过4,800万股（含4,800万股）。对募集资金总额、发行底价进行调整后，本次非 公开发行股票数量相应调整为不超过5,700万股（含5,700万股）。

三、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订非 公开发行股票预案的议案》。

根据《关于调整本次非公开发行股票方案的议案》，公司对《非公开发行股 票预案》进行了修订。

《本次非公开发行股票预案（修订稿）》见公司信息披露网站《巨潮资讯网 》 （www.cninfo.com.cn）。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会第十次会议（临时）决议公告

==> picture [20 x 20] intentionally omitted <==

四、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订非 公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

根据《关于调整非公开发行股票方案的议案》，公司对《非公开发行股票募 集资金使用可行性分析报告》进行了修订。

《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》见信息披露网 站《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会第十次会议（临时）决议。 特此公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二○一一年四月二十二日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3