SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Aug 28, 2020

深圳市芭田生态工程股份有限公司第七届董事会第八会议决议公告

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证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:20-46

深圳市芭田生态工程股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八 次会议于2020 年8 月27 日（星期四）上午10:00 在公司本部V1 会议室以现场 方式与通讯方式相结合召开。本次会议的通知于2020 年8 月21 日以电子邮件、 电话、微信等方式送达。本届董事会共有9 名董事，应参加会议的董事9 名， 公司3 名监事、6 名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公 司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议就以下事项决 议如下:

一、会议以同意9 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《2020 年半年度 报告全文及其摘要》的议案；

《2020 年半年度报告全文》详见 2020 年 8 月 28 日《巨潮资讯网》 www.cninfo.com.cn；《2020 年半年度报告摘要》详见 2020 年 8 月 28 日《证券 时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》 www.cninfo.com.cn。

二、会议以同意9 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《关于公司为融 资提供固定资产抵押》的议案。

公司与华夏银行股份有限公司深圳宝安支行签署《最高额抵押合同》，以固 定资产对综合授信进行抵押，抵押标的为深圳市南头区西丽厂房（职工宿舍、厂 房、办公楼等）。按市场比较法评估，评估值为0.43 亿元。具体内容详见2020 年8 月28 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《巨潮资讯网》www.cninfo.com.cn。

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深圳市芭田生态工程股份有限公司第七届董事会第八会议决议公告

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七、备查文件

• 1、第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会 2020 年8 月28 日

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