SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Apr 19, 2019

第六届董事会第十九次会议（临时）决议公告

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证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:19-14

深圳市芭田生态工程股份有限公司 第六届董事会第十九次会议 ( 临时 ) 决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九 次会议(临时)于2019 年4 月18 日在公司本部会议室以通讯方式召开。本次会议 的通知于2019 年4 月15 日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本届董事会共 有9 名董事，应参加会议的董事9 名，实际参加会议的董事9 名。公司3 名监事 多名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》 及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议就以下事项决议如下:

一、审议通过了关于《公司前期会计差错更正》的议案。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。独立意见内容详见2019 年4 月20 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn），《关于公司前期会计差错更正的公告》内 容详见2019 年4 月20 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了关于《深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》 的议案。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的公告》内容详 见2019 年4 月20 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件。

第六届董事会第十九次会议（临时）决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二○一九年四月二十日

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