SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Aug 22, 2018

深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

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证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:18-33

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十 五次会议于2018 年8 月21 日在公司本部会议室以现场方式和通讯方式相结合 召开。本次会议的通知于2018 年8 月10 日以电子邮件、电话、微信等方式送 达。本届董事会共有9 名董事，应参加会议的董事9 名，实际参加会议的董事 9 名。公司3 名监事多名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合 《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议就以下事 项决议如下:

• 1、审议通过了关于《2018 年半年度报告全文及其摘要》的议案。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《2018 年半年度报告全文》详见2018 年8 月23 日《巨潮资讯网》 （www.cninfo.com.cn），《2018 年半年度报告摘要》详见2018 年8 月23 日《证券 时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》 （www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于放弃股权优先受让权暨关联交易》的议案。

关联董事黄培钊、林维声对本议案回避表决，非关联董事表决结果：同意票 7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见。事前认可意见和独 立意见内容详见2018 年8 月23 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn），《关于放 弃股权优先受让权暨关联交易》的公告内容详见2018 年8 月23 日《巨潮资讯网》 （www.cninfo.com.cn）

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备查文件

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深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

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公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会 二○一八年八月二十三日

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