SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Dec 11, 2017

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深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届董事会第十一次会议（临时）决议公告 证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:17-63

深圳市芭田生态工程股份有限公司 第六届董事会第十一次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十 一次会议（临时）于 2017 年 12 月 11 日10：00 时以通讯方式召开，本次会议的 通知于 2017 年 12 月 5 日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本次会议应参加 会议的董事 8 名，实际参加会议的董事 8 名，公司 3 名监事、4 名高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等 有关法律法规的规定，决议事项如下：

一、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于以债转股方式 对全资子公司增资的议案》

公司独立董事就本事项发表了独立意见。独立意见详见 2017 年 12 月 12 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》详见 2017 年 12 月 12 日《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止公司2017 年限制性股票激励计划的议案》

董事冯军强先生作为本次激励计划的关联方回避表决。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。独立意见详见 2017 年 12 月 12 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《关于终止公司2017 年限制性股票激励计划的公告》详见 2017 年 12 月 12

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深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届董事会第十一次会议（临时）决议公告 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网 www.cninfo.com.cn。

三、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开2017 年

第二次临时股东大会的议案》

审议通过定于2017 年12 月28 日（星期四）下午召开公司2017 年第二次临 时股东大会。《关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知公告》详见 2017 年 12 月 12 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

• 1、公司第六届董事会第十一次会议（临时）决议；

• 2、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二○一七年十二月十二日

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