SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Sep 27, 2017

深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届董事会第九次会议（临时）决议公告

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证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:17-50

深圳市芭田生态工程股份有限公司 第六届董事会第九次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九 次会议（临时）于2017 年9 月27 日在公司本部V6 会议室以现场方式和通讯方 式相结合召开。本次会议的通知于2017 年9 月15 日以电子邮件、电话、微信 等方式送达。本届董事会共有9 名董事，应参加会议的董事9 名，实际参加会 议的董事9 名。公司3 名监事、4 名高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会 议就以下事项决议如下:

• 1、审议通过了关于《2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议

董事冯军强先生作为本次激励计划的关联方回避表决。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。独立意见详见 2017 年 9 月 28 日《巨 潮资讯网》（www.cninfo.com.cn），《2017 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要详见2017 年9 月28 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三 分之二以上通过。

• 2、审议通过了《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案。

• 董事冯军强先生作为本次激励计划的关联方回避表决。

• 表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。独立意见详见 2017 年 9 月 28 日《巨 潮资讯网》（www.cninfo.com.cn），《2017 年限制性股票激励计划实施考核管

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深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届董事会第九次会议（临时）决议公告

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理办法》内容详见 2017 年 9 月 28 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三 分之二以上通过。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的 议案。

为了具体实施公司 2017 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会 授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

• （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项： ①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩 股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所 涉及的标的股票数量进行相应的调整；

③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩 股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授 予价格进行相应的调整；

④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授 予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》；

⑤授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并 同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

⑥授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

⑦授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证 券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改 公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

⑧授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

⑨授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激 励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理 已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制 性股票激励计划；

⑩授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的 条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法

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深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届董事会第九次会议（临时）决议公告

规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则 董事会的该等修改必须得到相应的批准；

⑪授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件 明确规定需由股东大会行使的权利除外。

（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机 构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关 政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的 变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

（3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会 计师、律师、证券公司等中介机构；

（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有 效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、 本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事 项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

董事冯军强先生作为本次激励计划的关联方回避表决。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三 分之二以上通过。

4、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议（临时）决议；

2、独立董事关于《2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的独立 意见。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二○一七年九月二十八日

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