SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Jul 20, 2017

深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届董事会第七次会议（临时）决议公告

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证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:17-36

深圳市芭田生态工程股份有限公司 第六届董事会第七次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七 次会议（临时）于 2017 年 7 月 19 日10：00 时以通讯方式召开，本次会议的通 知于 2017 年 7 月 13 日以电子邮件、电话等方式送达。本届董事会董事共有 9 名， 应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名，公司 3 名监事、4 名高级管 理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章 程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 公司内部业务整合、架构调整》的议案

内容详见于2017 年7 月21 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 内部业务整合、架构调整的公告》。

独立董事就本议案发表了独立意见，独立意见详见2017 年7 月21 日巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

• 1、公司第六届董事会第七次会议（临时）决议。

• 2、独立董事关于公司内部业务整合、架构调整的独立意见。 特此公告。

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深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届董事会第七次会议（临时）决议公告

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深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会 二○一七年七月二十一日

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