SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Apr 27, 2017

深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

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证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:17-14

深圳市芭田生态工程股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第六 次会议于2017 年4 月26 日在公司本部V6 会议室以现场方式召开。本次会议的 通知于2017 年4 月14 日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本届董事会共 有9 名董事，应参加会议的董事9 名，实际参加会议的董事8 名（董事冯军强 先生请假，委托董事赵青先生出席表决）。公司2 名监事、3 名高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等 有关法律法规的规定，会议就以下事项决议如下:

• 1、审议通过了关于《2016 年度总裁工作报告》的议案。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 2、审议通过了关于《2016 年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议，报告内容详见 2017 年 4 月 28 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）《2016 年年度报告全文》第三节公 司业务概要和第四节经营情况讨论与分析。公司现任独立董事何晴、王克、王晓 玲向董事会分别提交了《独立董事2016 年度述职报告》，并将在公司2016 年年 度股东大会上述职。述职报告全文详见 2017 年 4 月 28 日《巨潮资讯网》 （www.cninfo.com.cn）。

• 3、审议通过了关于《2016 年年度报告全文及其摘要》的议案。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。《2016 年年度报告全文》 详见2017 年4 月28 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn），《2016 年年度

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深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

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报告摘要》详见 2017 年 4 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了关于《2016 年度财务决算报告》的议案。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议，《2016 年度财务决算

报告》内容详见 2017 年 4 月 28 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

• 5、审议通过了关于《2016 年度利润分配预案》的议案。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2017] 006154 号无保 留意见的审计报告确认，2016 年度公司合并报表的营业收入2,011,743,929.44 元、营业利润58,690,132.28 元、归属于母公司所有者的净利润89,536,926.33 元。

截止2016 年12 月31 日，母公司发行的股份数为890,047,497 股、资本公 积余额为490,232,811.35 元，盈余公积余额为91,450,183.74 元，累积的未分 配利润余额为353,240,869.11 元。

根据公司章程及深圳证券交易所颁布的《中小企业板投资者权益保护指引》、 《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》 等法规要求，结合公司2016 年度盈利情况和后续资金安排，2016 年度利润分配 预案为：以公司总股本890,047,497 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红 利0.40 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。公司独立董事就本事项发 表了独立意见，独立意见内容详见 2017 年 4 月 28 日《巨潮资讯网》 （www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了关于《2016 年度内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。独立意见及《2016 年度内部控制 自我评价报告》内容详见 2017 年 4 月 28 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了关于《2016 年度企业社会责任报告》的议案。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 《2016 年度企业社会责任报告》全文详见 2017 年 4 月 28 日《巨潮资讯网》

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深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

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（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了关于《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议

案。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。独立意见及《2016 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》全文详见 2017 年 4 月 28 日《巨潮资讯网》 （www.cninfo.com.cn）。

• 9、审议通过了关于《2017 年度公司向银行申请授信融资》的议案。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续， 提高经营效率，并结合公司及控股子公司进一步的发展需要，同意自2016年年度 股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日，公司及控股子公司拟 向各金融机构申请总额不超过52亿元的银行授信。公司上述授信额度以相关银行 实际审批的最终结果为准，公司将根据实际生产经营资金需求及在金融机构的授 信情况,综合考虑各银行贷款规模、贷款期限、担保方式和贷款利率等信贷条件 择优选择，董事会提请授权董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求 负责与银行签署相关协议及文件。

本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。

• 10、审议通过了关于《2016 年度内部控制规则落实自查表》的议案。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 《2016 年度内部控制规则落实自查表》全文详见 2017 年 4 月 28 日《巨潮

• 资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了关于《北京世纪阿姆斯生物技术有限公司2016 年业绩承诺 完成情况》的议案。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 《关于北京世纪阿姆斯生物技术有限公司2016 年盈利预测实现情况的说

• 明》内容详见 2017 年 4 月 28 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

  • 12、审议通过了关于《公司申请发行中期票据》的议案。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。公司独立董事就本议案发

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深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

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表了独立意见，独立意见内容详见 2017 年 4 月 28 日《巨潮资讯网》 （www.cninfo.com.cn）。《关于申请发行中期票据的公告》详见 2017 年 4 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨 潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了关于《聘任公司常务副总裁》的议案。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

同意聘任吴益辉先生为公司常务副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起 至公司本届董事会届满时止。

独立董事就本议案发表了独立意见，独立意见内容详见 2017 年 4 月 28 日《巨 潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。《关于聘任公司常务副总裁的公告》详见 2017 年 4 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过了关于《可短期用自有资金购买保本型理财产品以提高资金 收益》的议案。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

独立董事就本议案发表了独立意见，独立意见内容详见 2017 年 4 月 28 日《巨 潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。《关于可短期用自有资金购买保本型理财 产品以提高资金收益的公告》详见 2017 年 4 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过了关于《2017年第一季度报告》的议案。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《2017 年第一季度报告全文》详见 2017 年 4 月 28 日《巨潮资讯网》

（www.cninfo.com.cn）。《2017 年第一季度报告正文》详见 2017 年 4 月 28 日 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯 网》（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过了关于《召开2016 年年度股东大会》的议案。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

审议通过定于2017 年5 月23 日（星期二）下午召开公司2016 年年度股东 大会。《关于召开2016 年年度股东大会的通知公告》详见 2017 年 4 月 28 日《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》

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深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

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（www.cninfo.com.cn）。

17、备查文件

本公司第六届董事会第六次会议（临时）决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会 二○一七年四月二十八日

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