SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Aug 18, 2016

深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届董事会第一次会议（临时）决议公告

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证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:16-40

深圳市芭田生态工程股份有限公司 第六届董事会第一次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一 次会议（临时）于 2016 年 8 月 18 日16：00 时在公司本部以现场方式和通讯方 式相结合召开，本次会议的通知于 2016 年 8 月 12 日电子邮件、电话等方式送达。 本次会议由董事黄培钊先生主持，应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名，其中，现场参会董事 5 名，通讯方式参会董事 4 名。公司 2 名监事、3 名 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公 司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六 届董事会董事长》的议案；

选举黄培钊先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六 届董事会副董事长》的议案；

选举林维声先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六 届董事会专门委员会委员》的议案；

公司第六届董事会专门委员会组成情况如下：

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深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届董事会第一次会议（临时）决议公告

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1、战略决策委员会

主任委员：王克（独立董事）

委员：黄培钊（董事）、冯军强（董事）、曹健（董事）

2、审计委员会

主任委员：何晴（独立董事）

委员：徐育康（董事）、王晓玲（独立董事）

3、薪酬与考核委员会

主任委员：何晴（独立董事）

委员：王克（独立董事）、林维声（董事）

4、提名委员会

主任委员：王晓玲（独立董事）

委员：王克（独立董事）、赵青（董事）

上述专门委员会委员的任期与公司第六届董事会成员的任期一致。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级 管理人员》的议案；

公司董事会同意聘任黄培钊先生为公司总裁，同意聘任冯军强先生为公司副 总裁，同意聘任余应梓先生为公司财务负责人，同意聘任赵青先生为公司董事会 秘书。上述人员（简历见附件）任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会 任期届满之日止。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见2016 年8 月19 日于指定媒体 披露的《独立董事关于第六届董事会第一次会议（临时）相关事项的独立意见》。

五、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司内部 审计部部长》的议案；

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深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届董事会第一次会议（临时）决议公告

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公司董事会同意聘任谢凤妹女士（简历见附件）为公司内部审计部部长，任 期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

六、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券 事务代表》的议案；

公司董事会同意聘任刘耿豪先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期 三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 七、备查文件

• 1.公司第六届董事会第一次会议（临时）决议；

• 独立董事关于第六届董事会第一次会议（临时）相关事项的独立意见 特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会 二○一六年八月十九日

附件：相关人员简历

黄培钊先生， 汉族，1960 年 7 月出生，植物营养学博士，高级农艺师，中国

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深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届董事会第一次会议（临时）决议公告

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国籍，香港居民。1992 年 3 月至 2001 年 8 月，在深圳市芭田复合肥有限责任公 司任农艺师、副厂长、总经理、董事长兼总经理；2001 年 7 月至 2007 年 10 月 任深圳市芭田生态工程股份有限公司董事长兼总经理；2009 年 6 月起兼任和原 生态控股股份有限公司董事长；2007 年 11 月至今任本公司董事长、总裁；先后 担任中国人民政治协商会议深圳市第三届、第四届、第五届委员；2004 年至 2015 年 6 月任广东省肥料协会副会长；2004 年至今任国家标准化管理委员会 “全国 肥料和土壤调理剂标准化技术委员会委员”；2015 年 6 月至今任广东省肥料协会 会长；2001 年 7 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司董事长。

黄培钊先生为公司控股股东、实际控制人，系公司董事林维声先生配偶之兄 长、持有公司5% 以上股份股东黄林华之妻弟，与公司其他董事、监事和高级管 理人员不存在关联关系；其持有公司股份240,976,500 股，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司高级管理人员的情形。

冯军强先生 ，汉族，1962 年11 月出生，1983 年7 月毕业于太原工学院无机 化工专业，学士学位。中国国籍。1983 年7 月至1995 年2 月任天脊集团硝酸厂 主任/科长；1995 年2 月至2002 年3 月任天脊集团硝酸厂主任工程师。2002 年 3 月至2006 年5 月任天脊集团技术中心开发部主任；2006 年5 月至2013 年4 月 任天脊集团技术中心副主任。2013 年7 月至2015 年4 月任深圳市芭田生态工程 股份有限公司总裁助理；2015 年4 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司 副总裁；2013 年8 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会董事。

冯军强先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东及 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

余应梓先生 ，汉族，1971 年6 月生,中国国籍，无境外永久居留权，取得香 港理工大学工商管理硕士学位和英国格林威治大学项目管理硕士学位，会计师职 称。1987 年7 月至1995 年2 月任浙江省庆元县供销社城郊分社业务员；1995 年 3 月至1996 年12 月任中国银行浙江省庆元县支行营业部会计；1997 年1 月至

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深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届董事会第一次会议（临时）决议公告

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2003 年2 月任大山合食品（深圳）有限公司财务负责人兼办公室主任；2003 年 3 月至2014 年2 月任深圳市富安娜家居用品股份有限公司子公司财务负责人、 综合财务部总监（会计机构负责人）；2014 年3 月至2014 年9 月任深圳市嘉力 达实业有限公司财务总监；2014 年9 月加入本公司，2014 年11 月起至今任公司 财务总监、财务负责人。

余应梓先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公 司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

赵青先生 ，汉族，1982 年7 月18 日出生，毕业于海南大学经济学院工商管 理系，获得学士学位，中国国籍；2007 年3 月-2012 年3 月任深圳市库马克新技 术股份有限公司证券事务代表；2012 年3 月-2015 年9 月山西黄腾化工股份有限 公司董事会秘书。2016 年1 月起任精益和泰质量检测股份有限公司董事长。2016 年1 月起任深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会董事、董事会秘书。

赵青先生系公司与持有公司5% 以上股份的股东深圳市琨伦创业投资有限公 司合资成立之子公司精益和泰质量检测股份有限公司董事长，与公司控股股东、 实际控制人、其他持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管 理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公 司高级管理人员的情形。

赵青先生联系方式：

邮箱：zq101zq@163.com；

电话：0755-86578985； 传真：0755-26584355。

谢凤妹女士 ，汉族，1982 年4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，2007 年毕业于北京交通大学会计学专业，国际注册内部审计师（CIA），国 际注册风险管理确认师（CRMA）， 中级审计师职称；2005 年5 月至2007 年2 月任北京天创联合会计事务所审计专员；2007 年3 月至2009 年8 月任深圳市维

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深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届董事会第一次会议（临时）决议公告

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尔尼投资管理有限公司审计员；2010 年1 月至2010 年10 月任深圳市芭田生态 工程股份有限公司审计部审计师，2010 年10 月至2013 年10 月任审计部副部长； 2013 年10 月至今任公司审计部部长。

谢凤妹女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公 司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股票，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘耿豪先生 ，汉族，1990 年2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，双学位；2012 年7 月至2013 年10 月在深圳市芭田生态工程股份有限公 司人力资源部任职；2013 年10 月调入深圳市芭田生态工程股份有限公司证券部， 2016 年4 月至今担任公司证券事务代表。

刘耿豪先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，与公司控股股东、 实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人 员不存在关联关系，不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

电话：0755-26951598 传真：0755-26584355 电子邮箱：zqb26584355@163.com

办公地址：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号7楼 邮编：518057

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