SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Jan 22, 2016

深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会第二十五次会议（临时）决议公告

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证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:16-11

深圳市芭田生态工程股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二 十五次会议（临时）于 2016 年 1 月 21 日15：00 时在公司本部以通讯方式召开， 本次会议的通知于 2016 年 1 月 20 日电子邮件、电话等方式送达。本次会议由董 事长黄培钊先生主持，应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。公司 2 名监事、5 名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、 《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于非公开发行股 票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》。

为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号），保障中小投资者知情权，维护中小投 资者利益，公司根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，就公司本次非 公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，制定了填补即期回报的措施。

该议案需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司2016 年1 月23 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中 国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公 开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》。

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深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会第二十五次会议（临时）决议公告

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二、审议通过了《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报 采取填补措施的承诺》

全体董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，均回避对于本议案的 表决，一致同意将其直接提交公司2016 年第二次临时股东大会进行审议。

具体内容详见公司2016 年1 月23 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中 国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高 级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺》。

三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司前次募集 资金使用情况报告》的议案；

《深圳市芭田生态工程股份有限公司前次募集资金使用情况报告》以及大华 会计师事务所出具的《关于深圳市芭田生态工程股份有限公司前次募集资金使用 情况的鉴证报告》全文详见公司2016 年1 月23 日登载在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

该议案需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。

四、会议以9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于召开2016 年第二次临时股东大会》的议案

同意于2016 年2 月18 日召开2016 年第二次临时股东大会审议董事会提交 的议案，具体内容详见公司2016 年1 月23 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 召开2016 年第二次临时股东大会的通知公告》。

五、备查文件

• 1.公司第五届董事会第二十五次会议（临时）决议；

2.董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承 诺。

特此公告。

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深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会第二十五次会议（临时）决议公告

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深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会 二○一六年一月二十三日

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