SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Dec 30, 2015

独立董事关于第五届董事会第二十四次会议（临时）的独立意见

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深圳市芭田生态工程股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第二十四次 会议（临时）的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关 法律法规、规章制度的规定，作为深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公 司”）独立董事，我们对公司第五届董事会第二十四次会议（临时）的相关议案进 行了审核，基于独立、客观的判断，发表独立意见如下：

一、关于对外投资设立子公司暨关联交易的独立意见

(一) 本次审议的《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》在提交公司董 事会审议前,已经全体独立董事认可,我们一致同意提交公司第五届董事会第二十四 次会议审议。

(二) 董事会在审议本次对外投资设立子公司暨关联交易事项时，关联董事黄培 钊先生、林维声先生对该议案进行了回避表决，会议表决程序符合相关法律法规及 《公司章程》的规定。

(三) 公司本次共同对外投资，均以现金方式出资，并按照出资比例确定各方在 所投资公司的股权比例，完全按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不 存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。

(四) 公司本次对外投资符合公司战略发展需要，有助于进一步拓展公司的发展 空间，提升公司市场竞争力，增强公司的持续经营和盈利能力，符合公司和全体股 东的利益。

综上，同意公司进行对外投资设立子公司。

二、关于变更公司第五届董事会部分董事的独立意见

1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规 定，合法、有效。

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独立董事关于第五届董事会第二十四次会议（临时）的独立意见

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2、经询问了解及认真审阅非独立董事候选人的有关资料，认为公司非独立董事 候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定不得担任 董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

• 3、我们同意提名赵青先生为第五届董事会非独立董事候选人，同意将该议案提

• 交公司2016年第一次临时股东大会审议。

三、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

• 1、赵青先生担任公司董事会秘书任职资格合法。经审阅赵青先生的个人履历，

• 未发现有《公司法》第 146 条所规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场 禁入者而禁入尚未解除的情形。我们认为赵青先生具备了与职权要求相适应的任职 条件和职业素质。

• 2、赵青先生的聘任，其程序符合《公司法》和《公司章程》及《深交所中小企

• 业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

  • 3、我们同意聘任赵青先生为公司董事会秘书。

（以下无正文）

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独立董事关于第五届董事会第二十四次会议（临时）的独立意见

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（独立董事关于第五届董事会第二十四次会议（临时）的独立意见）签

字页

独立董事：

何 晴

王 克

王晓玲

二〇一五年十二月三十日

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