SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Oct 23, 2015

独立董事关于第五届董事会第二十一次会议（临时）相关事项的独立意见

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深圳市芭田生态工程股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第二十一次会议（临时）相 关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关 法律法规、规章制度的规定，作为深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公 司”）独立董事，我们对公司第五届董事会第二十一次会议（临时）的相关议案进 行了审核，基于独立、客观的判断，发表独立意见如下：

一、关于对外投资设立子公司暨关联交易的独立意见

(一) 本次审议的《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》在提交公司董 事会审议前,已经全体独立董事认可,我们一致同意提交公司第五届董事会第二十一 次会议审议。

(二) 董事会在审议本次对外投资设立子公司暨关联交易事项时，关联董事黄培 钊先生、林维声先生对该议案进行了回避表决，会议表决程序符合相关法律法规及 《公司章程》的规定。

(三) 公司本次共同对外投资，以现金和无形资产方式作价出资，并按照出资比 例确定各方在所投资公司的股权比例，完全按照市场规则进行，符合有关法律、法 规的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。

(四) 公司本次对外投资符合公司业务发展需求，有助于进一步拓展公司的发展 空间，提升公司市场竞争力，增强公司的持续经营和盈利能力，符合公司和全体股 东的利益。

综上，同意公司进行对外投资设立子公司

二、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见

公司独立董事经认真审核后，对此事项发表如下独立意见：公司本次以募集资

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独立董事关于第五届董事会第二十一次会议（临时）相关事项的独立意见

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金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公 司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳市芭田生 态工程股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，没有与公司募集资金投资项 目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 实际投资额为3,271.81万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金 投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核。因此，同意公司以募集资金人民 币3,217.81万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

（以下无正文）

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独立董事关于第五届董事会第二十一次会议（临时）相关事项的独立意见

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• （独立董事关于第五届董事会第二十一次会议（临时）相关事项的独立 意见）签字页

独立董事：

何 晴

王 克

王晓玲

二〇一五年十月二十三日

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