SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Oct 23, 2015

深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

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证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:15-76

深圳市芭田生态工程股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十 五次会议于2015 年10 月23 日上午11:00 在公司本部V6 会议室以现场方式与通 讯方式相结合召开。本次会议的通知于2015 年10 月16 日以电子邮件、微信、 电话等方式送达。本公司监事会3 名监事参加了会议。本次会议的召开程序符合 《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对 外投资设立子公司暨关联交易》的议案；

监事会认为：公司对外投资设立子公司暨关联交易履行了必要的审批程序， 符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章 程》及公司《关联交易制度》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告》详见2015年10月24日《证券 时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》 （www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案。

监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资 金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳市芭田生态工程股份有限公司募集资金管理办法》 等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金 投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

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深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

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公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 3,271.81 万元，大华 会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情 况进行了专项审核。公司监事会同意公司以募集资金人民币 3,271.81 万元置换预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见2015 年10 月24 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮资讯 网》（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第五届监事会十五次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会 二〇一五年十月二十四日

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