SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Aug 25, 2015

深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会第二十次会议（临时）决议公告

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证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:15-68

深圳市芭田生态工程股份有限公司 第五届董事会第二十次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二 十次会议（临时）于2015 年8 月24 日召开，本次会议的通知于2015 年8 月15 日电子邮件、微信、电话等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持，应参 加会议的董事9 名，实际参加会议的董事9 名，其中传真参加会议的董事6 名。 公司3 名监事、3 名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司 法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

一、会议以同意9 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《关于公司为全 资子公司提供担保》的议案。

贵州芭田为公司合并报表范围内的全资子公司，财务风险处于公司有效的控 制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于 全资子公司业务的正常开展，不影响公司股东利益，担保风险可控。

《关于为全资子公司提供担保的公告》详见2015 年8 月26 日《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》 （www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

二、会议以同意9 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《关于召开2015 年第四次临时股东大会》的议案。

同意于2015 年9 月11 日召开2015 年第四次临时股东大会。

《关于召开2015 年第四次临时股东大会的通知公告》详见2015 年8 月26 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》

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深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会第二十次会议（临时）决议公告

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（www.cninfo.com.cn）。

八、备查文件

公司第五届董事会第二十次会议（临时）决议 特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会 二○一五年八月二十六日

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