SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Jul 19, 2015

深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

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深圳市芭田生态工程股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项 的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定， 我们作为深圳市芭田生态工程股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第 十八次会议的相关事项，发表独立意见如下：

一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的专项说明 及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)和《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》（证监发[2005]120 号）以及深圳证券交易所的规定，我们本着对公司、 全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联 方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要 的核查和问询后，发表独立意见如下：

经核查，我们认为：深圳市芭田生态工程股份有限公司认真贯彻执行《关于 规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发 [2003]56 号) 和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定，2015年1-6月份没有发生违规对外担保等情况，也不存在以前年度 发生并累计至2015年6月30日的违规对外担保等情况；与关联方的资金往来均属 正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

二、关于公司拟发行短期融资券的独立意见

公司拟在全国银行间债券市场公开发行企业短期融资券，发行规模为不超过 人民币6 亿元，募集资金主要用途包括但不限于补充公司流动资金、偿还公司银 行贷款等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动。通过发行短期融资券可 以有效补充公司的流动资金，提高公司收益，因此，我们同意公司本次发行短期 融资券。

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深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

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我们一致同意在提交公司股东大会审议通过后实施。

三、关于修改《公司章程》、制订《分红管理制度》的独立意见

公司本次修改《公司章程》、制订《分红管理制度》符合《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等有关规定， 合法、合规、有限；通过本次修改《公司章程》、制订《分红管理制度》，有利 于进一步规范公司利润分配，提高分红决策的透明度和可操作性，维护所有股东 特别是中小投资者的利益，同意将相关议案提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

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深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

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（独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见）签

字页

独立董事：

何 晴

王 克

王晓玲

二〇一五年七月十六日

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