SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Jan 4, 2015

深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会第十五次会议（临时）决议公告

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证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:15-02

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第五届董事会第十五次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十 五次会议（临时）于2014 年12 月30 日上午10:00 在公司本部V6 会议室以现场 方式与传真方式相结合召开。本次会议的通知于2014 年12 月24 日以电子邮件、 手机短信、电话等方式送达。本届董事会共有9 名董事，应参加会议的董事9 名， 现场参加会议的董事4 名，传真参加会议的董事5 名，公司3 名监事、3 名高管 列席会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有 关法律法规的规定。经与会董事的审议表决，会议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于<公司员工持股计划(草案)>及摘要的议案》。

董事林维声先生、冯军强先生、华建青先生为公司员工持股计划参与人，本 次会议回避表决。

表决结果：赞成6 票；反对0 票；弃权0 票。

公司独立董事发表了独立意见。独立意见、《公司员工持股计划（草案）》 及其摘要的内容详见 2015 年 1 月 5 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn； 本议案尚需提请股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关 事宜的议案》；

具体申请授权事项如下：

• （一）授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；

• （二）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本

员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本员工持股计划；

• （三）授权董事会对本员工持股计划持有人会议通过的决议进行审议；

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深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会第十五次会议（临时）决议公告

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（四）授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定；

（五）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明

确规定需由股东大会行使的权利除外。

表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于召开2015 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

《关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知公告》详见 2015 年 1 月 5 日

《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

四、备查文件

第五届董事会第十五次会议（临时）决议。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会 二○一五年一月五日

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