SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Oct 29, 2014

深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会第十一次会议（临时）决议公告

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证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:14-54

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第五届董事会第十一次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十 一次会议（临时）于2014 年10 月28 日上午10:00 在公司本部V6 会议室以现场 方式与传真方式相结合召开。本次会议的通知于2014 年10 月22 日电子邮件、 手机短信、电话等方式送达。本届董事会共有9 名董事，应参加会议的董事9 名， 现场参加会议的董事4 名，传真参加会议的董事5 名，公司3 名监事列席会议。 本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规 的规定，会议就以下事项决议如下:

经与会董事的审议表决，会议通过了以下决议：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2014 年第三季度报告》的议案。

《2014 年第三季度报告全文》详见 2014 年 10 月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《2014 年第三季度报告正文》详见 2014 年 10 月 30 日《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司首期股票期权激励计划终止并注销已授予股票期权》的议案。

《关于公司首期股票期权激励计划终止并注销已授予股票期权的公告》详见 2014 年 10 月 30 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、备查文件

第五届董事会第十一次会议（临时）决议。

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深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会第十一次会议（临时）决议公告

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深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会 二○一四年十月三十日

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