SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Aug 21, 2014

深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:14-33

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八 次会议于2014 年8 月20 日（星期三）下午14:00 时在公司本部V6 会议室以现 场方式召开。本次会议的通知于2014 年8 月8 日电子邮件、手机短信、电话等 方式送达。本届董事会共有9 名董事，应参加会议的董事9 名，实际参加会议的 董事8 名（独立董事吴玉光请假委托独立董事王宋荣代为出席并表决），公司3 名监事、4 名高管列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》 及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于2014 年 半年度报告全文及其摘要》的议案。

《2014 年半年度报告全文》详见 2014 年 8 月 22 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《2014 年半年度报告摘要》详见 2014 年 8 月 22 日《证券 时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

独立董事对本议案发表了独立意见。独立意见内容详见 2014 年 8 月 22 日巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn，关于《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》全文详见 2014 年 8 月 22 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司 第五届董事会独立董事候选人》的议案。

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深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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鉴于公司独立董事兰艳泽女士因个人原因已在任期满前辞职（详见公告编号 为14-18《芭田股份：关于独立董事辞职的公告》），王宋荣先生、吴玉光先生 任期届满，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章 程》的规定，本次董事会同意提名何晴女士、王克先生、王晓玲女士为公司第五 届董事会独立董事候选人，任期与第五届董事会一致。独立董事候选人个人简历 详见附件。

本次提名公司第五届董事会独立董事候选人的事宜须经深圳证券交易所审 核无异议后方可提交公司股东大会审议。若提名独立董事候选人当选，董事会同 意公司第五届董事会各专门委员会成员如下组成：

审计委员会由何晴女士（独立董事）、王晓玲女士（独立董事）、徐育康先 生三位董事组成，其中何晴女士为主任委员。

提名委员会由王晓玲女士（独立董事）、王克先生（独立董事）、华建青先 生三位董事组成，其中王晓玲女士为主任委员。

薪酬与考核委员会由何晴女士（独立董事）、王克先生（独立董事）、林维 声先生三位董事组成，其中何晴女士为主任委员。

战略决策委员会由王克先生（独立董事）、黄培钊先生、冯军强先生、曹健 先生四位董事组成，其中王克先生为主任委员。

提名独立董事当选后，公司第五届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需公司2014 年第一次临时股东 大会审议并采取累积投票方式表决。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及《独立董事关于第五 届董事会第八次会议相关事项的独立意见》，详见2014年8月22日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2014 年第一次临时股东大会》的议案。

同意于2014 年9 月12 日在深圳市南山区高新技术园粤兴二道10 号公司本 部会议室召开公司2014 年第一次临时股东大会，通知公告详见2014 年8 月22 日本公司指定信息披露网站《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》及《巨潮资讯网》www.cninfo.com.cn。

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深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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五、备查文件

第五届董事会第八次会议决议。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会 二○一四年八月二十二日

附件：个人简历

何晴女士，汉族，1974 年11 月出生，研究生学历，2011 年 1 月毕业于美国 Centenary 大学 MBA 硕士，中国注册会计师，英国特许公认会计师，中国国籍。 2006 年8 月至2009 年8 月任深圳市中洲会计师事务所有限公司/中展信国际投 资管理有限公司总经理助理，2009 年9 月至2010 年8 月任中瑞岳华会计师事务 所有限公司深圳分所所长助理，2008 年6 月至2011 年6 月任深圳市天地（集团） 股份有限公司独立董事。2010 年3 月至今任深圳市金洋电子股份有限公司（拟 上市）独立董事。2011 年6 月至2013 年4 月任深圳市卡尔丹顿服饰股份有限公 司（拟上市）独立董事。2013 年5 月至今任中国有色金属有限公司独立董事。 2014 年1 月至今任深圳市艾比森光电股份有限公司独立董事。2010 年8 月至2012 年6 月任深圳市宝明堂中药饮片有限公司董事长助理，2012 年7 月至今任深圳 联创创业投资管理有限公司高级副总裁。何晴女士与本公司及控股股东、实际控 制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股票， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董的情形。

王克先生，汉族，1956 年 11 月出生，大专学历，历任吉林日报记者；中国 深圳外贸集团有限公司总经理办公室科长；1993 年 9 月至今任深圳市明天形象 策划有限公司总经理；1993 年 9 月至今任深圳市明天创业投资管理有限公司董 事长；2013 年至今任福建龙洲运输股份有限公司独立董事。王克先生与本公司 及控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 王晓玲女士，汉族，1976年2月生，研究生学历，2010年6月毕业于武汉大学

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深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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保险与社会保障专业博士，副教授职称，中国国籍。1999年7月至2003年6月在招 商证券经纪业务总部营业部、经纪业务总部从事证券业务运营和风险管理工作， 获证券从业人员资格；2006年至2010年曾任深圳大学经济学院风险管理与保险系 教师；2006年至今任深圳大学经济学院风险管理与保险系教师。王晓玲女士与本 公司及控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

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