SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Apr 7, 2014

深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会第六次会议（临时）决议公告

==> picture [19 x 19] intentionally omitted <==

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:14-14

深圳市芭田生态工程股份有限公司 第五届董事会第六次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第六 次会议（临时）于2014 年4 月3 日（星期四）上午10:00 时在公司本部V6 会议 室以现场方式与传真方式相结合召开。本次会议的通知于2014 年3 月28 日电子 邮件、手机短信、电话等方式送达。本届董事会共有9 名董事，应参加会议的董 事9 名，现场参加会议的董事4 名，传真参加会议的董事5 名，公司2 名监事、 3 名高管列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司 章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《聘任公司财务 负责人》的议案。

《关于聘任公司财务负责人的公告》具体内容详见2014 年4 月8 日本公司 指定信息披露网站《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及 《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，内容详见2014 年4 月8 日《巨潮资讯网》 （www.cninfo.com.cn）。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《以募集资金置 换预先已投入募投项目自筹资金》的议案。

本议案需经公司股东大会审议，股东大会的通知将另行公告。

《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》具体内容详见 2014 年4 月8 日本公司指定信息披露网站《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，内容详见2014 年4 月8 日《巨潮资讯网》

1

深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会第六次会议（临时）决议公告

==> picture [19 x 19] intentionally omitted <==

（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《调整高级管 理人员薪酬》的议案。

董事长兼总裁黄培钊先生为受益人，回避表决。

调整高级管理人员薪酬方案如下：

			单位：万元	单位：万元
职 务	现年薪	增加年薪	增加后年薪
总 裁	55.4	13.0	68.4
副总裁	35.6	8.8	44.4
董事会秘书	35.6	2.2	37.8
财务负责人	25	25.2	50.2

独立董事对此发表了独立意见，内容详见2014 年4 月8 日《巨潮资讯网》 （www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

第五届董事会第六次会议（临时）决议。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会 二○一四年四月八日

2