SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Oct 22, 2013

深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会第三次会议（临时）决议公告

==> picture [19 x 19] intentionally omitted <==

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:13-50

深圳市芭田生态工程股份有限公司 第五届董事会第三次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第三 次会议（临时）于2013 年10 月21 日上午10:00 在公司本部V6 会议室以现场方 式与传真方式相结合召开。本次会议的通知于2013 年10 月15 日电子邮件、手 机短信、电话等方式送达。本届董事会共有9 名董事，应参加会议的董事9 名， 现场参加会议的董事名5，传真参加会议的董事4 名，公司3 名监事列席会议。 本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规 的规定，会议就以下事项决议如下:

经与会董事的审议表决，会议通过了以下决议：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2013 年第三季度报告》的议案。

《2013 年第三季度报告全文》详见 2013 年 10 月 23 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《2013 年第三季度报告正文》详见 2013 年 10 月 23 日《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修 订<公司章程>》的议案。

本议案需经公司股东大会审议，股东大会通知将另行公告。

• 《<公司章程>修正案》及《公司章程》详见 2013 年 10 月 23 日巨潮资讯网

• www.cninfo.com.cn。

三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘 任证券事务代表》的议案。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会第三次会议（临时）决议公告

==> picture [19 x 19] intentionally omitted <==

经公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任熊小菊女士为公司证券 事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事 会届满。

证券事务代表熊小菊女士联系方式：

办公电话：0755-26951598；电子邮箱：zqb26584355@163.com；通讯地址： 深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号7楼，邮编518057。

《关于聘任证券事务代表的公告》详见 2013 年 10 月 23 日《证券时报》、

《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘 任审计部部长》的议案。

经公司董事会审计委员会提名，公司董事会决定聘任谢凤妹为公司审计部部 长，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

《关于聘任审计部部长的公告》详见 2013 年 10 月 23 日《证券时报》、《证 券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 五、备查文件

第五届董事会第三次会议（临时）决议。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会 二○一三年十月二十三日

附件：简历 证券事务代表简历：

熊小菊，女，1983 年10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 2008 年毕业于武汉大学法学专业；2008 年10 月至2010 年4 月任深圳市芭田生 态工程股份有限公司证券法律部法务专员；2011 年4 月至今任深圳市芭田生态 工程股份有限公司证券法律部证券专员。

熊小菊女士与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司 持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系,不持有本公司股票，未受过中

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2

深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会第三次会议（临时）决议公告

==> picture [19 x 19] intentionally omitted <==

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。熊小菊女士具备行使职权相 适应的任职条件，不存在《公司法》第 147 条规定的禁止任职情况以及被中国 证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。熊小菊女士已于2013 年10 月取 得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

审计部部长简历：

谢凤妹，女，1982 年4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 2007 年毕业于北京交通大学会计学专业，国际注册风险管理确认师（CRMA）， 中级审计师职称；2005 年5 月至2007 年2 月任北京天创联合会计事务所审计专 员；2007 年3 月至2009 年8 月任深圳市维尔尼投资管理有限公司审计员；2010 年1 月任深圳市芭田生态工程股份有限公司审计部审计师，2010 年10 月任审计 部副部长。

谢凤妹女士与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司 持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系,不持有本公司股票，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。谢凤妹女士具备行使职权相 适应的任职条件，不存在《公司法》第 147 条规定的禁止任职情况以及被中国 证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

3