SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Jul 9, 2013

深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届监事会第十九次会议（临时）决议公告

==> picture [19 x 21] intentionally omitted <==

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:13-29

深圳市芭田生态工程股份有限公司 第四届监事会第十九次会议（临时）公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“本公司”）第四届监事会第 十九次会议于2013 年7 月9 日上午11:00 在公司本部召开。本次会议的通知于 2013 年7 月2 日以电子邮件、手机短信、电话等方式送达。本公司监事会3 名 监事参加了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》 等有关法律法规的规定，决议事项如下：

一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

会议以同意票3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意推选姚俊雄先生、赖 玉珍女士为第五届监事会监事候选人；

最近三年内没有监事曾担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的 监事未超过公司监事总数的二分之一。

原监事会监事仲惠民先生任期届满后将不再担任公司监事的职务。公司监事 会对本次届满离任的监事仲惠民先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的 感谢。

本议案需经过公司2013 年第二次临时股东大会审议。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职 责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

• 二、备查文件

第四届监事会第十九次会议（临时）决议。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届监事会第十九次会议（临时）决议公告

==> picture [19 x 21] intentionally omitted <==

深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会 二〇一三年七月十日

附件：简历

姚俊雄先生，汉族，1956 年 2 月出生，大专学历，中国国籍。1973 年至 1993 年任职于抽纱进出口公司，1993 年至 1995 年任职于深圳市芭田生态工程股 份有限公司，1995 年至今任职于深圳思思乐食品有限公司副总经理、总经理。 2001 年 7 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第一、第二、第三届、第 四届监事会主席。姚俊雄先生与本公司及控股股东、实际控制人以及其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股票，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司监事的情形。

赖玉珍女士，汉族，1969 年11 月出生，大专学历，中国国籍。1976 年8 月至1979 年1 月任韶关市冶金局山蕉果场会计；1980 年1 至1982 年4 月任韶关市黄岗钢铁厂单位会计；1982 年5 月至1984 年12 月任韶关市第 一塑料厂出纳职务；1985 年1 月至1989 年12 月任深圳市银湖旅游中心主 管会计职务；1990 年1 月至1992 年12 月任深圳山峰联合企业公司财务经 理职务；1993 年1 月至2012 年7 月任深圳市鹏城会计师事务所有限公司副 主任会计师职务、合伙人；2001 年至2008 年担任深圳市芭田生态工程股份 有限公司独立董事；2012 年8 至今在担任国富浩华会计师事务所（特殊普 通合伙）合伙人（2013 年5 月31 日已更名为瑞华会计师事务所）。赖玉珍 女士与本公司及控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系，不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担 任公司监事的情形。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2