SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Jul 9, 2013

深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会第三十五次会议（临时）决议公告

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证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:13-27

深圳市芭田生态工程股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第三 十五次会议（临时）于2013 年7 月9 日9:00 时以现场方式与传真方式相结合召 开。本次会议的通知于2013 年7 月2 日以电子邮件、手机短信、电话等方式送 达。本届董事会共有9 名董事，应参加会议的董事9 名，实际参加会议的董事9 名，其中，以现场参加会议的董事5 名，以传真参加会议董事4 名，公司3 名监 事、3 名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券 法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议就以下事项决议如下:

经与会董事的审议表决，会议通过了以下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司董事会换 届选举》议案。

经公司第四届董事会提名委员会提名，公司董事会审议通过，同意公司第五 届董事会非独立董事候选人为黄培钊先生、林维声先生、冯军强先生、华建青先 生、曹健先生、徐育康先生(各候选人简历请见附件)；独立董事候选人为王宋荣 先生、兰艳泽女士、吴玉光先生(各候选人简历请见附件)。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超 过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券 交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。

原董事会董事段继贤先生、王丰登先生、欧敬先生三人任期届满后将不再担 任公司董事的职务。公司董事会对本次届满离任的董事段继贤先生、王丰登先生、 欧敬先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

本议案需公司2013年第二次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。

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深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会第三十五次会议（临时）决议公告

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《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事对上述议案 发表的独立意见，详见2013年7月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职 责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《召开2013年第 二次临时股东大会》议案。

具体内容详见公司2013年7月2日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 关于《召开2013年第二次临时股东大会的通知公告》。 三、备查文件

第四届董事会第三十五次会议（临时）决议。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会 二〇一三年七月十日

附件：候选人简历

黄培钊先生，汉族，1960年7月出生，植物营养学博士，高级农艺师，中 国国籍。1992年3月至2001年8月，在深圳市芭田复合肥有限责任公司任农艺师、 副厂长、总经理、董事长兼总经理；2001年7月至2007年10月任深圳市芭田生态 工程股份有限公司董事长兼总经理；2009年6月起兼任和原生态控股股份有限公 司董事长；2007年11月至今任本公司董事长兼总裁。先后担任中国人民政治协商 会议深圳市第三届、第四届、第五届委员，2004年被国家标准化管理委员会聘请 为“全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会委员”，广东省肥料协会理事会副 会长。2001年7月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第一、第二、第三届、 第四届董事会董事长。黄培钊先生为本公司控股股东，与公司董事林维声系姐夫 与妹夫关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

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深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会第三十五次会议（临时）决议公告

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其持有公司股份238,820,400股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的 情形。

林维声先生，汉族，1969 年10 月生，1988 年9 月-1992 年7 月，华南农业 大学园艺系本科，中国国籍。1992 年7 月至1997 年9 月在深圳市农科中心任农 艺师；1997 年9 月至2003 年6 月任深圳市诺普信农化股份有限公司PMC 经理、 采购部经理；2003 年7 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司采购部 经理；2008 年6 月至2011 年5 月任深圳市芭田生态工程股份有限公司采 购部经理、国际贸易部经理；2011 年5 月至今任深圳市芭田生态工程股份 有限公司采购中心总监。2001 年7 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司 第一、第二、第三届、第四届董事会副董事长。林维声先生是本公司控股股东黄 培钊先生的妹夫，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，其持有公司股份144,349 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事 的情形。

冯军强先生，汉族，1962 年11 月出生，1983 年7 月毕业于太原工学院无机 化工专业，学士学历。中国国籍。1983 年7 月至1995 年2 月任天脊集团硝酸厂 主任/科长；1995 年2 月至2002 年3 月任天脊集团硝酸厂主任工程师。2002 年 3 月至2006 年5 月任天脊集团技术中心开发部主任；2006 年5 月至2013 年4 月 任天脊集团技术中心副主任；2013 年7 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限 公司 总裁助理。冯军强先生与本公司及控股股东、实际控制人以及其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股票，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司董事的情形。

华建青先生，汉族，1961 年12 月出生，1982 年7 毕业于西南交通大学应用 力学本科学历；1993 年4 月毕业于北京交通大学实验力学硕士研究生学历。中 国国籍。2004 年4 月至2010 年6 月深圳市芭田生态工程股份有限公司人力资源 部经理2010 年7 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司人力中心总监；2007 年7 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第三届、第四届监事会职工代表 监事。华建青先生与本公司及控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级

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深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会第三十五次会议（临时）决议公告

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管理人员不存在关联关系，不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担 任公司董事的情形。

徐育康先生，汉族，1949 年9 月出生，1982 年，毕业于西南政法学院法律 系，获得学士学位，中国国籍；1982 年起在深圳市司法局从事律师工作；1984 年，取得司法部颁发的律师资格证书；1989 年至1991 年任深圳国际商务律师事 务所副主任律师；1991 年至1993 年，任深圳市对外经济律师事务所副主任律师； 1993 年至1998 年，信达律师事务所合伙人、主任律师；1996 年起，兼任深圳仲 裁委员会仲裁员；1996 年，被评为广东十佳律师之一。现任广东晟典律师事务 所合伙人律师。2001 年7 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第一、第 二、第三届、第四届董事会董事。徐育康先生与本公司及控股股东、实际控制人 以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股票，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

曹健先生，汉族，1963 年10 月出生，1983 年毕业于华南农业大学蔬菜专业 获学士学位；1989 年毕业于华南农业大学蔬菜学获硕士学位，中国国籍。1983 年至1984 年在福建省福州市琅歧中学开展农业职业教育工作；1984 年至1986 年在福州市蔬菜研究所从事蔬菜新品种选育、品种资源调查工作；1989 年至1998 年在南海市农业局负责农业生技术和农产品加工的研究及推广应用等工作；1998 年至今在广东省农业科学院蔬菜研究所开展蔬菜新品种、新技术的研究和推广工 作。曹健先生与本公司及控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公 司董事的情形。

王宋荣先生，汉族，1944 年3 月出生，中共党员，大学本科，副教授，中 国国籍。1965 年至1969 年7 月在华南农业大学读书；1969 年9 月至1991 年毕 业留校工作，先后任学生辅导员、科长、处长、校团委书记；1987 至1991 年任 华南农业大学副校长，期间1980 年、1990 年分别到中央团校和中共中央党校学 习；1991 年至1997 年任深圳大学党委副书记；1997 年至2001 年任仲恺农业技 术学院党委书记；2002 年至2005 年任深圳大学党委副书记（正厅级）；2003 年

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深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会第三十五次会议（临时）决议公告

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至2008 年1 月为广东省第九届政协委员；2005 年以来任广东省老教授协会理事， 深圳经济特区研究会理事，深圳大学校友会会长、现任广东省教授协会副会长。 2009 年1 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第三届、第四届董事会独 立董事。王宋荣先生与本公司及控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得 担任公司董的情形。

兰艳泽女士，汉族，1964 年4 月生，1984 年毕业于内蒙古财经学院商业经 济专业，中国国籍。2006 年毕业于暨南大学管理学院会计系，博士研究生学历； 1984 年至1992 年在内蒙古财经学院先后任职会计学教师、会计系团总支书记、 教研室主任等；1993 年至今在广东商学院会计学院，2005 年晋升为教授，现任 院长，兼任广东省审计学会副秘书长、广东省会计学会理事和广东省内部审计协 会理事。2009 年1 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第三届、第四届 董事会独立董事。兰艳泽女士与本公司及控股股东、实际控制人以及其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股票，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司董事的情形。

吴玉光先生, 汉族, 1967 年11 月出生，1999 年6 月毕业于清华大学经管学 院工商管理专业，研究生学历，中国国籍。1991 年7 月至1997 年8 月任河南油 田炼油厂供电车间主任；1999 年10 月至2000 年2 月在深圳三诺电子有限公司 任总经理助理、副总经理；2000 年2 月至2001 年9 月先后在TCL 电脑科技有限 公司任总办主任、人力资源总监、分公司总经理；2001 年9 月至今任深圳中和 正道管理咨询公司总经理。2009 年1 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公 司第三届、第四届董事会独立董事。吴玉光先生与本公司及控股股东、实际控制 人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股票，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

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