SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Jul 1, 2013

深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会第三十四次会议（临时）决议公告

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证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:13-25

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第三 十四次会议（临时）于2013 年7 月1 日9:00 时以现场方式与传真方式相结合召 开。本次会议的通知于2013 年6 月24 日以电子邮件、手机短信、电话等方式送 达。本届董事会共有9 名董事，应参加会议的董事9 名，实际参加会议的董事8 名（董事王丰登因私事请假），其中，以现场参加会议的董事4 名，以传真参加 会议董事4 名，公司3 名监事、4 名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议就 以下事项决议如下:

经与会董事的审议表决，会议通过了以下决议：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《签订贵州瓮安 投资项目设备采购重大合同》议案。

具体内容详见公司2013年7月2日刊登《证券时报》、《证券日报》、《中国 证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签 订购买投资项目设备重大合同公告》。

本议案需经公司股东大会审议，股东大会的通知将另行公告。

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《修订〈公司章 程〉》议案。

具体内容详见公司2013年7月2日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《章程修正案》及《公司章程》。

本议案需经公司股东大会审议，股东大会的通知将另行公告。

三、备查文件

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深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会第三十四次会议（临时）决议公告

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第四届董事会第三十四次会议（临时）决议。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会 二〇一三年七月二日

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