SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Mar 27, 2013

深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

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证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:13-13

深圳市芭田生态工程股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第三 十二次会议于2013 年3 月26 日在公司本部V6 会议室举行。本次会议的通知于 2013 年3 月15 日以电子邮件、手机短信、电话等方式送达。本届董事会共有9 名董事，应参加会议的董事9 名，实际参加会议的董事8 名（董事徐育康请假委 托独立董事王宋荣代为出席表决）。公司3 名监事、4 名高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律 法规的规定，会议就以下事项决议如下:

1、审议通过《2012 年度董事会工作报告》议案。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案需经公司2012 年度股东大会审议，报告内容详见《2012 年度报告全 文》第四节。公司独立董事王宋荣、兰艳泽、吴玉光向董事会分别提交了《独立 董事2012 年度述职报告》，并将在公司2012 年度股东大会上述职。述职报告全 文详见 2013 年 3 月 28 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《2012 年度报告及其摘要》议案。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案需经2012 年度股东大会审议。《2012 年度报告年报全文》见《巨

潮资讯网》（www.cninfo.com.cn），《2012 年度报告摘要》详见 2013 年

3 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《2012 年度财务决算报告》议案。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

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深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

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本议案需经2012 度股东大会审议。

4、审议通过《2012 年度内部控制自我评价报告》议案。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 独立董事发表了独立意见。独立意见及《2012 年度内部控制自我评价报告》 全文详见 2013 年 3 月 28 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

独立董事发表了独立意见。独立意见及《2012 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》全文详见 2013 年 3 月 28 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《内部控制规则落实自查表》议案。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

独立董事发表了独立意见。独立意见及《内部控制规则落实自查表》全文详

见 2013 年 3 月 28 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

• 7、审议通过《关于续聘2013 年度审计机构》议案。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案需经2012 年度股东大会审议。

续聘大华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为本公司2013 年度审计 机构，约定合同费用60 万。

独立董事意见：经核查，大华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）具有 证券从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、 公正,为保持审计工作的连续性，同意继续聘任大华会计师事务所有限公司（特 殊普通合伙）为公司2013 年度外部审计机构。

独立意见详见 2013 年 3 月 28 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。 8、审议通过《召开2012 年度股东大会》议案。

表决结果：以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过定于 2013 年4 月18 日（星期四）上午召开公司2012 年度股东大会。《关于召 开2012 年度股东大会的通知公告》详见 2013 年 3 月 28 日《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》 （www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《2012 年度权益分派预案》议案。

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深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

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表决结果：以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案需经 2012 年度股东大会审议。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2013]003456 号无保留 意见的审计报告确认，2012 年度公司营业收入 2,167,196,965.24 元；营业利润 93,535,188.86 元；归属于母公司所有者的净利润 89,136,445.32 元；

截止2012 年12 月31 日，本公司资本公积余额为 599,185,798.94 元，盈 余公积余额为 48,603,523.43 元，公司未分配利润余额为 250,407,049.60 元,母公 司未分配利润余额为 120,063,342.51 元。

2012 年度公司权益分派预案为：以 2012 年 12 月 31 日总股本 47,308.52 万 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，以母公司可分配利润向 全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)。

上述预案由财务负责人张万海先生提议；确定理由，截止 2012 年 12 月 31 日，公司资本公积金存量 599,185,798.94 元，本次转增 378,468,160 元，转增后 剩余 220,717,638.94 元；本次转增预案与公司业绩成长相匹配；公司在信息保密 和防范内幕交易方面所采取的措施：一是对内幕知情人进行登记；二是董事会通 过预案是在当日收市后进行的；三是对内幕知情人进行了培训；本预案符合《公 司章程》确定的权益分派政策。

独立董事意见：公司提交的2012 年度权益分派预案符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，符合公司的实际情况，能够保 护投资者的利益，有利于公司持续、稳定、健康的发展。因此，我们同意2012 年度权益分派预案。

独立意见详见 2013 年 3 月 28 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。 10、备查文件

本公司第四届董事会第三十二次会议（临时）决议。

特此公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

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