SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Feb 26, 2013

深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会第三十一次会议（临时）决议公告

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证券代码：002170 证券简称： 芭田股份 公告编号：13-08

深圳市芭田生态工程股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）第 四届董事会第三十一次会议（临时）于2013年2月25日上午9时以现场与传真相结 合方式在公司本部会议室召开。召开本次会议的通知已于2013年2月19日以电子 邮件、手机短信、电话等形式通知各位董事。本次会议由董事长黄培钊先生主持， 应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。其中，以传真方式参会董事5 名，现场方式参会董事4名，公司3名监事、4名高级管理人员列席了会议。会议 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议表决如下：

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于银行向公司 提供综合授信额度的议案》。

11家银行在2013年度共为本公司提供综合授信额度为人民币十六亿二仟万 元(162,000.00万元)。分别是：中国农业发展银行深圳市分行、中国农业银行深 圳华侨城支行、广东华兴银行股份有限公司、中国建设银行深圳市华侨城支行、 中信银行深圳市民中心支行、中国民生银行深圳分行、招商银行深圳星河世纪支 行、中国工商银行深圳星河支行、兴业银行深圳分行、中国平安银行华侨城支行、 上海浦东发展银行深圳分行。原在中国农业银行深圳华侨城支行设定的以本公司 厂房、宿舍及办公楼提供信贷抵押担保条件继续有效。

本议案需经股东大会审议通过, 股东大会的通知将另行公告。 二、备查文件

本公司第四届董事会第三十一次会议（临时）决议。 特此公告

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深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会第三十一次会议（临时）决议公告

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深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二○一三年二月二十七日

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