SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Dec 25, 2012

深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会第三十次会议（临时）决议公告

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证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:12-62

深圳市芭田生态工程股份有限公司 第四届董事会第三十次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）第 四届董事会第三十次会议（临时）于2012年12月24日10:30以现场与传真方式相 结合召开。召开本次会议的通知于2012年12月17日以邮件、电话、手机短信等方 式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加 会议的董事9名。其中，出席现场会议的董事4名，以传真方式出席会议的董事5 名。公司3名监事、4名高管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。经与会董事的审议，本次会议决议如下：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于﹤公司 章程〉修正案》的议案。

《<公司章程>修正案》及修正后的《公司章程》，详见2012年12月26日本公 司指定信息披露网站《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2013 年第一次临时股东大会》的议案。

同意于2013年1月15日在深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号公司本部会 议室（香港中文大学深圳研究院八楼）召开公司2013年第一次临时股东大会，通 知公告详见2012 年12 月26 日本公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》 http://www.cninfo.com.cn）、和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 三、备查文件

第四届董事会第三十次会议（临时）决议。 特此公告

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深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会第三十次会议（临时）决议公告

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深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会 二○一二年十二月二十六日

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