SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Dec 6, 2012

深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会第二十九次会议（临时）决议公告

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证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:12-58

深圳市芭田生态工程股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）第 四届董事会第二十九次会议（临时）于2012年12月5日10:30以现场与传真相结合 方式召开。召开本次会议的通知于2012年11月29日以邮件、电话、手机短信等方 式发送。本次会议由董事长黄培钊先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加 会议的董事9名。其中，出席现场会议的董事5名，以传真方式出席会议的董事4 名。公司3名监事、3名高管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。经与会董事的审议，本次会议决议如下：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过关于《聘任公 司董事会秘书》的议案。

根据董事长提名、提名委员会提名，聘任张重程先生为公司副总经理、董事 会秘书，任期至第四届董事会届满。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见2012年12月7日本公司指定 信息披露网站《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）

张重程先生简历：张重程,男,1961年11月28日生,1991年7月毕业于北京大学 法学院；1978年至1998年曾先后在解放军和武警某部任战士、军械员兼文书、营 部书记、参谋、副处长、参谋长等职；1999年1月至2002年6月从事证券投资；2002 年7月至2004年6月在深圳市芭田生态工程股份有限公司任总裁办主任；2004年7 月至2008年12月在深圳市芭田生态工程股份有限公司任证券法律部部长；2008 年12月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司证券法律部部长、证券事务代 表。2007年11月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。2010年12月取得 深圳证券交易所董事会秘书培训证书。

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深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会第二十九次会议（临时）决议公告

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张重程先生与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司 持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股票，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张重程联系方式： 0755-26591958（办公） 0755-26584355（传真） 电子邮箱：zhangzc11999@sina.com 办公地址：深圳市南山区科技园科苑路3号4楼-6楼 二、备查文件 第四届董事会第二十九次会议（临时）决议。 特此公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会 二○一二年十二月七日

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