SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Sep 8, 2012

深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会第二十七次会议（临时）决议公告

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证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:12-46

深圳市芭田生态工程股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）第 四届董事会第二十七次会议（临时）于2012年9月6日10:30时以现场与传真相结 合方式召开。召开本次会议的通知于2012年8月31日以邮件、电话、手机短信等 方式发送。本次会议由董事长黄培钊先生主持，应参加会议的董事9名，实际参 加会议的9名，其中，出席现场会议的董事5名，以传真方式出席会议的董事4名。 公司3名监事、4名高管和1名保荐代表人列席了会议。会议符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的审议，本次会议决议如下：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过关于《撤销公 司<2012年半年度权益分派预案>决议》的议案。

本公司第四届董事会第二十六次会议审议通过关于《2012年半年度权益分派 预案》的议案（见2012年8月29日《巨潮资讯网》12-43号公告），该《权益分派 预案》拟定：“以公司第四届董事会第二十六次会议决议之日总股本473,085,200 股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派送现金红利0.6元 (含税)，共计现 金分红为28,385,112.00元，剩余可分配利润转入以后分配。”

1、撤销原因。该《权益分派预案》是依据会计师事务所出具的审计报告确 认的合并报表反映的未分配利润为基础，即：截止2012年6月30日，本公司累计 未分配利润余额为277,462,538.38元，其中，2012年1-6月份归属于母公司所有 者的净利润为61,281,705.78元。但经审计后截止2012年6月30日母公司的净利润 为负数。因此，该预案与财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示 的复函》（财会函[2000]7号）明示的内容（编制合并会计报表的公司，其利润 分配以母公司的可供分配的利润为依据。合并会计报表中可供分配利润不能作为

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深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会第二十七次会议（临时）决议公告

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母公司实际分配利润的依据）不符。

2、公司承诺。为兑现公司已经向全体股东作出的现金分红规划，公司将尽 快履行子公司的相关分红程序，并拟在不晚于本年度权益分派时以不低于每10 股派送现金红利0.6元(含税)的标准回报股东。

• 3、致歉声明。因本次工作疏忽给投资者带来的不便，公司董事会向全体股

• 东深表歉意！

二、备查文件

第四届董事会第二十七次会议（临时）决议。

特此公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

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