SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Aug 29, 2012

深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

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证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:12-43

深圳市芭田生态工程股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）第 四届董事会第二十六次会议于2012年8月27日15:30时以现场方式召开。召开本次 会议的通知于2012年8月16日以邮件、电话、手机短信等方式发送。本次会议由 董事长黄培钊先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的9名，公司3名 监事、4名高管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会董事的审议表决，会议通过了以下决议：

一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于《2012年半 年度报告及摘要》的议案。

《2012年半年度报告全文》内容详见2012年8月29日本公司指定信息披露网 站《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）,《2012年半年度报告摘要》 刊登在2012年8月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《巨 潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于《增加广东 华兴银行股份有限公司为本公司2012年度综合授信金融机构》的议案。 广东华兴银行股份有限公司为本公司提供2亿元的综合授信额度。

本议案需提交股东大会审议通过，股东大会的通知将另行公告。

三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于《以非公开 发行募集资金置换募投项目自筹资金》的议案。

经大华会计事务所鉴证，公司以自筹资金预先投入募集资金投资募投项目的 金额为5,910.25万元，公司将在六个月内一次性从募集资金专户中予以置换。 《非公开发行股票预案》关于募集资金投向的安排：“如果本次非公开发行

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深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

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募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。本 次发行募集资金将按上述项目顺序投入，公司董事会可根据项目的实际需求，对 上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到 位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行 投入，并在募集资金到位之后予以置换”。

《以非公开发行募集资金置换募投项目自筹资金的公告》具体内容详见2012 年8月29日本公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》、《中国证券报》。

四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于《2012年半 年度权益分派预案》的议案。

经大华会计师事务所有限公司出具的大华审字【2012】4805 号标准无保留 意见的审计报告确认， 2012 年 1-6 月份归属于母公司所有者的净利润为 61,281,705.78 元；截止2012 年6 月30 日，公司未分配利润余额为 277,462,538.38 元。

本次权益分派预案为：以公司第四届董事会第二十六次会议决议之日总股本 473,085,200 万股为基数，向全体股东以未分配利润每 10 股派送现金红利 0.6 元 (含税)，共计现金分红为28,385,112.00 元，剩余可分配利润转入以后分配。

本预案符合公司现行权益分派政策，符合有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。

本预案需提交股东大会审议通过，股东大会的通知将另行公告。 五、备查文件

本公司第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二○一二年八月二十九日

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