SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Aug 10, 2012

深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会第二十五次会议（临时）决议公告

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证券代码：002170 证券简称： 芭田股份 公告编号：12-39

深圳市芭田生态工程股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）第 四届董事会第二十五次会议（临时）于2012年8月8日上午9:00时以传真方式召开。 召开本次会议的通知已于2012年8月2日以书面、电子邮件、手机短信等方式发送。 本次会议由董事长黄培钊先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董 事9名，公司3名监事、4名高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议表决如下：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召 开2012 年第三次临时股东大会》的议案。

• 二、备查文件

本公司第四届董事会第二十五次会议（临时）决议。

特此公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

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