SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Board/Management Information 2012

May 26, 2012

深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会第二十三次会议（临时）决议公告

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证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:12－25

深圳市芭田生态工程股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称:“公司”）第四届董事会第 二十三次会议（临时）通知于2012年5月9日以电子邮件方式发出。本次会议于2012 年5月18日以现场与传真方式相结合召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表 决董事9人。公司3名监事、4名高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事的审议表决，会议通过了以下决议：

一、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于投资贵 州瓮安聚磷酸等高新磷复肥及配套磷化工项目》的议案。

本议案需经2012年第二次临时股东大会审议。项目投资全文见2012年5月26 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）12-28号公告。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于在贵州设 立全资子公司》的议案。

设立子公司全文见2012年5月26日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）12-27 号公告。

三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开2012 年第二次临时股东大会》的议案。

2012 年第二次临时股东大会定于2012 年6 月12 日在公司本部会议室召开。 股东大会通知全文见2012 年5 月26 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）

12-26 号公告。

四、备查文件

• 1、瓮安县人民政府与本公司签订的《聚磷酸等高新磷复肥及配套磷化工项

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深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会第二十三次会议（临时）决议公告

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目投资协议书》。

• 2、《项目可行性研究报告》。

• 3、公司第四届董事会第二十三次会议（临时）决议。

特此公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会 二○一二年五月二十六日

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