SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Jan 12, 2012

深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会第十九次会议（临时）决议公告

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证券代码：002170 证券简称： 芭田股份 公告编号：12-03

深圳市芭田生态工程股份有限公司 第四届董事会第十九次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）第 四届董事会第十九次会议（临时）于2012年1月11日上午 10 时以现场、通讯方 式相结合在公司本部四楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2012年1月5日以 电子邮件、手机短信、电话等形式通知各位董事。本次会议由董事长黄培钊先生 主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。其中，以通讯方式参会 董事3名，现场方式参会董事6名，公司3名监事、3名高级管理人员列席了会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议表决 如下：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于银行向公 司提供综合授信额度的议案》。

八家银行在2012 年度共为本公司提供综合授信额度为人民币九亿三仟万元 (93,000.00 万元)。分别是：中国农业发展银行深圳市分行、中国农业银行深圳 华侨城支行、深圳发展银行深圳华侨城支行、中国建设银行深圳市华侨城支行、 中信银行深圳市民中心支行、中国民生银行深圳分行、招商银行深圳星河世纪支 行和中国工商银行深圳星河支行。原在中国农业银行深圳华侨城支行设定的以本 公司厂房、宿舍及办公楼提供信贷抵押担保条件继续有效, 该事项参见2010 年 1 月13 日《第三届董事会第十七次会议（临时）决议公告》。

本议案需经股东大会审议通过, 股东大会的通知将另行公告。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了制定《内部控制 制度的议案》；

《内部控制制度》全文刊登于2012年1月13日本公司指定信息披露网站《巨

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深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会第十九次会议（临时）决议公告

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潮资讯网》http://www.cninfo.com.cn。

三、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了制定《对外担 保制度的议案》。

《对外担保制度》全文刊登于2012年1月13日本公司指定信息披露网站《巨 潮资讯网》http://www.cninfo.com.cn。

本议案需经股东大会审议通过, 股东大会的通知将另行公告。

四、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了修订《内幕信 息及知情人管理制度的议案》。

《内幕信息知情人登记管理制度》（修订稿）全文刊登于2012年1月13日本 公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》http://www.cninfo.com.cn。

五、备查文件

本公司第四届董事会第十九次会议（临时）决议。

特此公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二○一二年一月十三日

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