SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Oct 20, 2011

深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会第十六次会议（临时）决议公告

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证券代码：002170 证券简称： 芭田股份 公告编号：11-41

深圳市芭田生态工程股份有限公司 第四届董事会第十六次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（简称：“本公司”或“公司”）第四届 董事会第十六次会议（临时）于2011年10月18日上午10时以现场方式召开。召开 本次会议的通知于2011年10月12日以书面、电子邮件、手机短信、电话等方式发 送。本次会议由董事长黄培钊先生主持，应参加会议的董事9名，亲自参加会议 的董事7名（独立董事吴玉光请假委托独立董事兰艳泽代出席并表决，董事欧敬 请假委托董事段继贤代出席并表决），公司3名监事、4名高级管理人员列席了会 议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议 表决如下：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2011年 第三季度报告的议案》。

具体内容请详见2011 年10 月20 日刊登在公司信息披露网站《巨潮资讯网》 http://www.cninfo.com.cn 的《2011 年第三季度报告正文及全文》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司首 期股票期权激励预留部分授予相关事项》的议案。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励审核备 忘录1号》、《股权激励审查备忘录2号》、《股权激励审查备忘录3号》及公司2010 年第三次临时股东大会审议通过的《公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》 的有关规定，经公司股东大会授权，董事会确定公司首期股票期权激励计划预留 期权的授权日为2011年10月25日。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容请详见2011年10月20日刊登在公司信息披露网站《巨潮资讯网》

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深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会第十六次会议（临时）决议公告

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http://www.cninfo.com.cn的《关于公司首期股票期权激励预留股权授予相关事 项的公告》。

三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 首期股票激励计划第一个行权期可行权》的议案。

具体内容请详见2011 年10 月20 日刊登在公司信息披露网站《巨潮资讯网》 http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司首期首次股票期权激励计划第一个行 权期可行权的公告》。

根据《公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》和《公司股票期权实 施考核办法》的考核结果，同意以定向发行公司股票的方式给予86 名（1 名激 励对象因个人原因辞职）激励对象第一个行权期可行权股票期权共529.23 万股。 关联董事林维声、段继贤、王丰登回避表决。

独立董事对公司首期首次股票期权激励计划第一个行权期可行权事项发表 了独立意见。

具体内容请详见2011 年10 月20 日刊登在公司信息披露网站《巨潮资讯网》 http://www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于公司首期首次股票期权激励计划 第一个行权期可行权事项发表的独立意见》。

四、备查文件

本公司第四届董事会第十六次会议（临时）决议。

特此公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二○一一年十月二十日

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