SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Aug 30, 2011

深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会第十四次会议（临时）决议公告

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证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:11-37

深圳市芭田生态工程股份有限公司 第四届董事会第十四次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）第 四届董事会第十四次会议（临时）于2011年8月26日上午10时以通讯方式在公司 本部科技园召开。召开本次会议的通知于2011年8月20日以邮件、短信、电话方 式发送。本次会议由董事长黄培钊先生主持，应亲自出席会议的董事9名，实出 席会议的董事9名。公司3名监事、4名高级管理人员列席了会议。会议符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议表决，会议通过了以下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《远期 结售汇业务内控管理制度》的议案。

《远期结售汇业务内控管理制度》请详见2011 年8 月30 日的《巨潮资讯 网》http://www.cninfo.com.cn。

二、备查文件

公司第四届董事会第十四次会议（临时）决议。

特此公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

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