SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Jul 20, 2011

深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

==> picture [19 x 20] intentionally omitted <==

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:11-27

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）第 四届董事会第十二次会议于2011年7月18日上午10时以现场与通讯方式相结合召 开。召开本次会议的通知于2011年7月6日以邮件、电话、手机短信等方式发送。 本次会议由董事长黄培钊先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的9 名，其中出席现场会议的7名，以通讯方式出席会议的2名；公司3名监事、3名高 管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事的审议表决，会议通过了以下决议：

一、会议以同意9 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过《2011 年半年度报 告及摘要》的议案。

二、会议以同意9 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过《首发节余募集资金 永久补充流动资金》的议案。

《首发节余募集资金永久补充流动资金》的公告具体内容详见2011 年7 月 20 日本公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》。

三、会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于调整公司 首期股票期权激励计划首次授予期权数量和行权价格的议案》。

董事林维声、段继贤、王丰登属于公司首期股票期权激励计划的受益人，回 避表决，其余6 名董事参与表决。

（一）股票期权数量的调整

根据《股权激励计划》中的“八、激励计划的调整方法和程序”，若在行权 前芭田股份有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

==> picture [19 x 20] intentionally omitted <==

项，应对股票期权数量进行相应的调整。调整方法如下：

Q＝Q0×（1＋n）

其中：Q0 为调整前的股票期权数量；n 为每股的资本公积金转增股本、派送 股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）； Q 为调整后的股票期权数量。

（二）行权价格的调整

根据《股权激励计划》中的“八、激励计划的调整方法和程序”，若在行权 前芭田股份有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股或缩 股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：

1、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细

P＝P0÷（1＋n）

其中：P0 为调整前的行权价格； n 为每股的资本公积金转增股本、派送股 票红利、股票拆细的比率；P 为调整后的行权价格。

2、派息

P＝P0-V

其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。 《关于调整公司首期股票期权激励计划首次授予期权数量和行权价格的公

告 》具体内容详见2011年7月20日本公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

四、会议以同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过审议关于《前次募 集资金使用的报告》的议案。

《前次募集资金使用的报告》具体内容详见2011年7月20日本公司指定信息 披露网站《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。 该议案需提交股东大会审议通过。

五、会议以同意 9 票，反对0票，弃权0票，审议通过关于《召开2011年第

三次临时股东大会的议案》。

同意于2011年8月4日召开公司2011年第三次临时股东大会，内容详见2011 年7月20日本公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》http://www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》《关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》。

六、备查文件

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

==> picture [19 x 20] intentionally omitted <==

本公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二○一一年七月二十日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3