SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Jun 23, 2011

深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会第十一次会议（临时）决议公告

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证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:11-23

深圳市芭田生态工程股份有限公司 第四届董事会第十一次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）第 四届董事会第十一次会议（临时）于2011年6月22日上午10时以现场方式在公司 本部科技园四楼会议室召开。召开本次会议的通知于2011年6月13日以书面方式 发送。本次会议由董事长黄培钊先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会 议的9名。公司3名监事、4名高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事的审议表决，会议通过了以下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于调整非公 开发行股票方案的议案》。

公司于2011年2月28日召开的第四届董事会第九次会议（临时）及2011年3 月24日召开的2011年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于非公开发行股 票》的相关议案。2011年4月20日，根据公司股东大会的授权经第四届董事会第 十次会议（临时）审议，调整了非公开发行股票募集资金总额、发行底价、发行 数量，并对非公开发行股票方案、募集资金使用可行性分析报告进行了相应修订。

但由于近期市场环境发生变化较大，为保证公司本次非公开发行股票工作的 顺利进行，董事会拟对原审议通过的《非公开发行股票方案》进行调整，具体调 整如下：

1、发行数量

根据2011年4月20日公司第四届董事会第十次会议（临时）对非公开发行股 票募集资金总额、发行底价进行调整后，发行股票数量为不超过5,700万股（含 5,700万股）。本次董事会对发行价格调整后，发行股票数量相应调整为不超过

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深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会第十一次会议（临时）决议公告

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7,300万股（含7,300万股）。

如公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量相应进行调 整。公司董事会将在股东大会授权范围内根据实际情况确定发行数量。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、发行价格及定价原则

（1）本次非公开发行股票的定价基准日为本次董事会决议公告日，发行价 格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于9.33元/ 股（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司 股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。如公司股票在定 价基准日至发行日期间除权、除息的，发行价格相应进行调整。

（2）本次非公开发行的最终发行价格由股东大会授权董事会在取得发行核 准批文后，根据参与询价的发行对象的申购报价情况按照价格优先的原则确定。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

除上述调整外，原审议通过的《非公开发行股票方案》其他内容不变，具体 请参见《公司第四届董事会第十次会议（临时）决议公告》（公告编号：11-19） 和《公司2011年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：11-14）。根据上 述调整，公司对《非公开发行股票预案》进行了相应修订。详细内容请见与本公 告同日披露的《非公开发行股票预案》（修订）。

该议案需提交公司股东大会逐项表决，并经中国证监会核准后方可实施。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2011 年第二次临时股东大会的议案》。

会议定于2011年7月12日下午在深圳市南山区金晖酒店召开2011年第二次临 时股东大会。

《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》全文见《巨潮资讯网》 （www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

五、备查文件

本公司第四届董事会第十一次会议（临时）决议。

特此公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

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