SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Board/Management Information 2009

Oct 28, 2009

— 证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：09 26

深圳市芭田生态工程股份有限公司 第三届董事会第十六次会议（临时）决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市芭田生态工程股份有限公司第三届董事会第十六次会议（临时）于 2009 年10 月27 日上午在公司本部科技园4 楼会议室举行。本次会议的通知于 2009 年10 月21 日以邮件方式送达。本届董事应有董事9 名，亲自参加现场会 议的董事8 名（因辞职缺位1 人）。监事会全体成员及高级管理人员参加了会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定。会议由 董事长黄培钊主持，经与会董事审议形成如下决议：

1、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2009 年第三季度报 告》议案。

全文见公司信息披露网站《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）

2、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《深圳市芭田生态工 程股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》议案。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规编制，并提交董事 会审议。

董事会同意本议案经中国证券监督管理委员会审核无异议后，提交股东大会 审议，董事会将按照有关程序另行召开股东大会。

全文见公司信息披露网站《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）

董事林维声、王丰登属于《深圳市芭田生态工程股份有限公司首期股票期权 激励计划（草案）》的受益人，回避表决。

3、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《深圳市芭田生态工程 股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》议案。

董事林维声、王丰登属于《深圳市芭田生态工程股份有限公司首期股票期权

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激励计划（草案）》的受益人，回避表决。

本议案将提交股东大会审议。

全文见公司信息披露网站《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）

• 4、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请股东大会授

• 权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜》议案。

为保证公司首期股票期权激励计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董 事会办理股票期权以下事宜：

• （1）授权董事会确定股票期权激励计划的授权日。

• （2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆

• 细、配股、缩股或派息等事项时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权 数量和行权价格进行调整。

• （3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授

• 予股票期权所必须的全部事宜。

• （4）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意

• 董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。

  • （5）授权董事会决定激励对象是否可以行权。

• （6）授权董事会办理激励对象行权所必须的全部事宜，包括但不限于向证

• 券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司 章程、办理公司注册资本的变更登记。

  • （7）授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜。

• （8）授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消

• 激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对 象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜。

  • （9）授权董事会对公司股票期权计划进行管理。

• （10）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件

• 明确规定需由股东大会行使的权利除外。

董事林维声、王丰登属于《深圳市芭田生态工程股份有限公司首期股票期权 激励计划（草案）》的受益人，回避表决。

本议案将提交股东大会审议。

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5、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《内幕信息及知情 人管理制度》议案。

全文见公司信息披露网站《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）

6、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《内部审计制度》 修改议案。

全文见公司信息披露网站《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn） 7、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《审计委员会工作 细则》修改议案。

全文见公司信息披露网站《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn） 8、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《薪酬与考核委员 会工作细则》修改议案。

全文见公司信息披露网站《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）

9、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《提名委员会工作 细则》修改议案。

10、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《落实深圳证监 局现场检查监管意见》议案。

为切实落实好《监管意见》，会议形成决议如下：

（1）今后不再向上市公司下属子公司的小股东提供任何财务资助，也不再 在日常经营中向小股东提供借款，已经提供的坚决收回。

（2）对不符合监管部门要求的小股东参与上市公司下属子公司股权的坚决 退出。

（3）严格控制小股东持股上市公司下属子公司股权的决策程序。对因公司 发展之必须吸纳小股东持股者，都要提交董事会审议通过后实施，并向董事会说 明吸纳小股东的战略意义和优势所在。

（4）充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，加强信息披露工作， 完善内部审计工作，切实提高财务管理和会计核算水平。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

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