SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Board/Management Information 2009

Aug 7, 2009

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:09-21

深圳市芭田生态工程股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2009 年8 月5 日在公司本部科技园4 楼会议室举行。本次会议的通知于2009 年7 月25 日以邮件方式送达。本届董事会共有董事9 名，亲自参加现场会议的董事6 名， 其中独立董事兰艳泽、吴玉光因出差在外，委托独立董事王宋荣代为出席并表决， 董事缺位1 人。监事会全体成员及高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符 合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定。会议由董事长黄培钊主持， 经与会董事审议，形成如下决议：

1、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2009 年半年度报告 及摘要》议案。

全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

2、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《会计师事务所选聘 制度》议案。

全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。 （该议案需经股东大会审议通过）

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二00 九年八月七日

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