SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Board/Management Information 2008

Dec 16, 2008

深圳市芭田生态工程股份有限公司 独立董事候选人提名人声明

提名人深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会（“简称：芭田 股份董事会）现就提名王宋荣、兰艳泽、吴玉光为芭田股份第三届董 事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与提名人之间不存在任 何影响被提名人独立性的关系。具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细工作经 历等情况后作出的（被提名人简历见董事会决议公告），被提名人已 书面同意出任芭田股份第三届董事会独立董事候选人，提名人认为被 提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司独 立董事资格。

二、符合芭田股份《公司章程》规定的任职条件。

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》所要求的独立性。

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在芭田股份及其 附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有芭田股份已发行 股份 1%或 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有芭田股份已发行 股份 5%或 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东

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单位任职；

• 4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

• 5、被提名人不是为芭田股份及其附属企业提供财务、法律、管

• 理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括芭田股份在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量 不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述 或误导性陈述，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二 00 八年十二月十五日

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