SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — Board/Management Information 2007

Aug 30, 2007

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议

深圳市芭田生态工程股份有限公司第三届董事会第二次会议于 2007 年 8 月 6 日在公司本部举行。董事会 9 名董事，到会董事 9 名， 符合《公司章程》、《公司法》及《证券法》的有关规定。会议形成如 下决议：

• 1．审议《2007 年中期总裁工作报告》；

• 表决结果：零票反对，零票弃权，九票赞成 2．审议《2007 年中期股份公司报告》；

表决结果：零票反对，零票弃权，九票赞成

• 3、审议《2007 年上半年财务报表》；

表决结果：零票反对，零票弃权，九票赞成

• 4、审议《关于公司<首次公开发行股票并上市的事宜议案>决议

• 有效期延长一年事宜》议案。

表决结果：零票反对，零票弃权，九票赞成

（以下无正文）

（本页无正文）

黄培钊 林维声 徐育康 林勤勉 赖玉珍 王 克

==> picture [227 x 145] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 2007 8 6----- End of picture text -----