SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — AGM Information 2013

Mar 27, 2013

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于召开2012 年度股东大会的通知公告

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证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:13-12

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十 二次会议定于2013年4月18日（星期四）召开公司2012年度股东大会，审议董事会提 交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议地点：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号8楼会议室

• 电话：0755-86578985

• 3、会议表决方式：现场书面投票表决

• 4、会议时间：2013年4月18日（星期四）上午9:30

• 5、出席对象：

• （1）于2013年4月15日（星期一）下午收市时登记在册，持有本公司股票的股

• 东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委 托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东。

  • （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  • （3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

• 1、审议《2012年度董事会工作报告》提案。

• 2、审议《2012年度监事会工作报告》提案。

• 3、审议《2012年度报告及其摘要》提案。

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深圳市芭田生态工程股份有限公司关于召开2012 年度股东大会的通知公告

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4、审议《2012年度财务决算报告》提案。

5、审议《2012年度权益分派预案》提案。

6、审议《关于续聘2013年度审计机构》提案。

7、审议《关于银行向公司提供综合授信额度》提案。

独立董事将在本次会议上作述职报告。

以上1-6项内容详见2013年3月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》的董事会公告， 第7项内容详见2013年2月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和《证券时 报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》的董事会公告。

三、会议登记方式

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公 司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理 人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人 身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。 3、登记时间：2013年4月17日（星期三）（上午9：00－11：00，下午13：30 －16：30）异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号公司证券法律部。

5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、会议联系方式

1、会议联系地址：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号

2、邮政编码：518057

• 3、会议联系电话：0755-86578985

4、会议联系传真：0755-26584355

5、联系人：张重程

六、其他事项

与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

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深圳市芭田生态工程股份有限公司关于召开2012 年度股东大会的通知公告

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深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会 二○一三年三月二十八日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市芭田生态工程股份有 限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人帐号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）： 被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托人对下述提案表决如下：

提案序号	提案内容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议《2012 年度董事会工作报告》提案
2	审议《2012 年度监事会工作报告》提案
3	审议《2012 年度报告及其摘要》提案
4	审议《2012 年度财务决算》提案
5	审议《2012 年度权益分派预案》提案
6	审议《关于续聘2013年度审计机构》提案
7	审议《关于银行向公司提供综合授信额度》提案

注： 1、股东请在选项中打√

2、每项均为单选，多选无效

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一三年 月 日

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