SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — AGM Information 2011

Feb 22, 2011

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:11—05

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次 会议决定：2011年3月15日（星期二 ）召开公司2010年度股东大会，审议董事会提 交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议地点：深圳市南山区金晖嘉柏酒店（市长交流中心）8楼金晖厅 电话：0755-26951598

• 3、会议表决方式：现场书面投票表决

• 4、会议时间：2011年3月15日（星期二）上午10：00-12：00

• 5、出席对象：

• （1）于2011年3月9日（星期三 ）下午收市时登记在册，持有本公司股票的股

• 东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委 托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东。

  • （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  • （3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

• 1、审议通过《2010年度董事会工作报告》提案。

• 2、审议通过《2010年度监事会工作报告》提案。

• 3、审议通过《2010年度报告及其摘要》提案。

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• 4、审议通过《2010年度财务决算》提案。

• 5、审议通过《2010年度权益派发预案》提案。

• 6、审议通过《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计

• 机构》提案。

  • 7、审议通过《关于银行向公司提供综合授信额度》提案。

  • 8、审议通过《公司章程修正案》提案。

  • 9、审议通过《关于增加高管薪酬》提案。

以上1-6项的内容详见2011年2月23日刊登在《巨潮资讯网》

（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的董事会公告；7-9的项内容见2011 年1月16日刊登在《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的 董事会公告。

三 、提示公告

公司将于2011年3月11日（星期五）就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司 股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

四、会议登记方式

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公 司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理 人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人 身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。

3、登记时间：2011年3月14日（星期一）（上午9：00－11：00，下午13：30 －16：30）异地股东可用信函或传真方式登记。

• 4、登记地点：深圳市南山区科技园科苑路3号深圳市芭田生态工程股份有限公

• 司证券法律部。

  • 5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。 五、会议联系方式

  • 1、会议联系地址：深圳市南山区科技园科苑路3号

  • 2、邮政编码：518057

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3、会议联系电话：0755-26951598

4、会议联系传真：0755-26584355

5、联系人： 张重程

六、其他事项

与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会 二○一一年二月二十三日

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附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市芭田生态工程股份有 限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人帐号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）： 被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托人对下述提案表决如下：

提案序号	提案内容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议《2010 年度董事会工作报告》提案
2	审议《2010 年度监事会工作报告》提案
3	审议《2010 年度报告及其摘要》提案
4	审议《2010 年度财务决算》提案
5	审议《2010 年度权益派发预案》提案
6	审议《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构》提案
7	审议《关于银行向公司提供综合授信额度》提案
8	审议《公司章程修正案》提案
9	审议《关于增加高管薪酬》提案

注： 1、股东请在选项中打√

2、每项均为单选，多选无效

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一一年 月 日

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