SHENZHEN BATIAN ECOTYPIC ENGINEERING CO., LTD. — AGM Information 2010

Aug 6, 2010

证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：10-23

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于召开 2010 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二 十一次会议（临时）决定：2010 年8 月11 日（星期三）上午召开公司2010 年 第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关提案，现对会议有关事项作如下提 示性公告：

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议地点：深圳市南山区金晖嘉柏酒店（市长交流中心）8楼金晖厅 电话：0755-26951598

3、会议表决方式：现场书面投票表决

根据《公司章程》规定：股东大会就选举董事进行表决时，如拟选举的董事 人数多于1人，实行累积投票制。

所谓累积投票制是指股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相 同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

4、会议时间：2010年8月11日（星期三）上午10：00-12：00 5、出席对象：

（1）于2010 年8月5日（星期四 ）下午收市时登记在册，持有本公司股票 的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可 书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股 东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

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二、会议审议事项

• (一)关于董事会换届的提案

• 1、选举6名非独立董事提案：

• (1)关于选举黄培钊先生为公司董事的提案；

• (2)关于选举林维声先生为公司董事的提案；

• (3)关于选举段继贤先生为公司董事的提案；

(4)关于选举徐育康先生为公司董事的提案；

(5)关于选举欧 敬先生为公司董事的提案；

• (6)关于选举王丰登先生为公司董事的提案。

2、选举3名独立董事提案：

• (1)关于选举王宋荣先生为公司独立董事的提案；

• (2)关于选举兰艳泽女士为公司独立董事的提案；

• (3)关于选举吴玉光先生为公司独立董事的提案。

（二）关于监事会换届的提案

• 1、关于选举姚俊雄为公司监事的提案；

• 2、关于选举仲惠民为公司监事的提案。

上述审议事项采用累计投票方式表决；独立董事候选人资格将在深圳证券交 易所有关部门审核无异议后提交本次股东大会审议。

以上内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公告。

三、会议登记方式

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加 盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委 托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及 本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身 份证。

3、登记时间：2010年8月10日（星期二）、（上午9：00－11：00，下午13： 30－16：30）异地股东可用信函或传真方式登记。

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• 4、登记地点：深圳市南山区科技园科苑路3号深圳市芭田生态工程股份有限

• 公司证券法律部。

  • 5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

  • 四、会议联系方式

  • 1、会议联系地址：深圳市南山区科技园科苑路3号（518057)

  • 2、会议联系电话：0755-26951598

  • 3、会议联系传真：0755-26584355

  • 4、联系人： 张重程 程晓黎 周莉娜

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会 二〇一〇年八月六日

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附件：授权委托书

深圳市芭田生态工程股份有限公司

2010 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市芭田生态工程股 份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）： 被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

被委托人身份证号码：
审议议题	票数
一、关于董事会换届的提案
（一）选举6名非独立董事提案	赞成票数
1、关于选举黄培钊先生为公司董事的提案	票
2、关于选举林维声先生为公司董事的提案	票
3、关于选举段继贤先生为公司董事的提案	票
4、关于选举徐育康先生为公司董事的提案	票
5、关于选举欧 敬先生为公司董事的提案	票
6、关于选举王丰登先生为公司董事的提案	票
（二）选举3名独立董事提案	赞成票数
1、关于选举王宋荣先生为公司独立董事的提案	票
2、 关于选举兰艳泽女士为公司独立董事的提案	票
3、 关于选举吴玉光先生为公司独立董事的提案	票
二、关于监事会换届的提案	赞成票数
1、关于选举姚俊雄为公司监事的提案	票
2、关于选举仲惠民为公司监事的提案	票

附注：

1、上述第一、二项议案采用累计投票制，每一股份拥有与应选董事人数相 同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。公司股东应当以其所有的选举票 数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所 投的选举票无效。

2、票数一栏均为股东行使期投票权时采用累计投票制投票所得投票结果。

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